國家外匯管理局9日發(fā)布《關(guān)于加強外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（下稱(chēng)《通知》），這是外匯局為合理引導跨境資金流動(dòng)，應對打擊“熱錢(qián)”違規流入的又一重拳舉措。
除要求銀行加強對客戶(hù)交易真實(shí)性與外匯收支一致性的審核外，《通知》指出，要加強對境內機構和個(gè)人設立境外特殊目的公司的管理，對違規企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行處罰。另外，《通知》規定，加強外商投資企業(yè)境外出資管理，進(jìn)一步明確實(shí)際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求；加強境外上市募集資金調回結匯的真實(shí)性審核，嚴格支付結匯要求�！锻ㄖ纷詈笾赋�，加大對違規銀行的處罰力度，依法予以罰款、停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)、通報批評等處罰，并追究負有直接責任的高級管理人員相關(guān)責任。