昨天，株洲市公安局對外發(fā)布消息稱(chēng)，湖南太子奶及李途純等人非法吸收公眾存款、挪用資金案，目前已批準逮捕4人，取保候審9人，案情正在進(jìn)一步偵查中。
　　今年6月7日，株洲市公安局成立專(zhuān)案組，對湖南太子奶集團及李途純等人非法吸收公眾存款案立案偵查。10月19日，專(zhuān)案組對李途純等人涉嫌挪用資金罪正式立案偵查，并依法重新計算了李途純等人的偵查羈押期限。

　　A 非法吸收資金7900多萬(wàn)元

　　經(jīng)查明，2008年2月，湖南太子奶集團董事長(cháng)、實(shí)際控制人李途純等人，為解決資金困難局面，經(jīng)周密策劃，決定以“貨款準備金”方式吸收資金，下發(fā)了《貨款準備金管理辦法》及其《補充規定》、《關(guān)于三年內五家企業(yè)私募及擬上市成功的原始股認購通知》3個(gè)文件，對全國經(jīng)銷(xiāo)商和內部職工吸收資金。
　　具體操作方法是：對經(jīng)銷(xiāo)商根據繳納貨款準備金的期限，給予2%或2.5%的月息(現金獎勵)，對員工則以“代經(jīng)銷(xiāo)商繳納貨款保證金”的名義，按級別規定集資任務(wù)，從業(yè)務(wù)員到副總裁，每人少則1萬(wàn)元，多則100萬(wàn)元。要求員工積極參與，否則降職、降薪。
　　該集團還承諾，繳納貨款準備金的經(jīng)銷(xiāo)商和公司員工可以認購非奶企業(yè)的“原始股”，貨款準備金可以轉化為原始股。為了吸引更多的經(jīng)銷(xiāo)商和員工參與，他們還放出“內幕消息”——上市后該集團的股票每股會(huì )增長(cháng)10至100倍，利潤空間巨大。
　　2008年4月下旬，該集團召開(kāi)了4場(chǎng)全國性的招商會(huì )，把公司有關(guān)貨款準備金的文件和原始股政策，面向全國新、老經(jīng)銷(xiāo)商和意向性客戶(hù)進(jìn)行講解、推介，吸引社會(huì )公眾進(jìn)一步參與。
　　當年9月，李途純將利息提高至30%至50%，并下發(fā)了《關(guān)于要求營(yíng)銷(xiāo)人員與“部級以上干部”(引號為編者所加)繳款的通知》和《業(yè)務(wù)員可以用如下辦法》兩個(gè)文件，繼續變相非法吸收公眾存款。
　　據統計，至2008年9月，李途純采取貨款準備金方式，面向社會(huì )非法吸收公眾存款426人、478人次，非法吸收的資金多達7900多萬(wàn)元，大部分沒(méi)有歸還。

　　B 高息借款達5800多萬(wàn)元

　　盡管李途純等人采取上述貨款準備金方式非法吸收了巨額公眾存款，但募集的資金仍無(wú)法滿(mǎn)足需求。2008年9月至10月，李途純等人以公司或個(gè)人名義，用公司固定資產(chǎn)、個(gè)人股份為擔保，采取簽訂借款合同、借條或協(xié)議，約定借款期限和高額利息(每月10%至20%)的方式，先后面向社會(huì )不特定對象高息借款5813萬(wàn)元。目前大部分沒(méi)有歸還。
　　株洲市公安局的通報稱(chēng)，湖南太子奶集團及李途純等人的行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。李途純等人在明知企業(yè)不屬金融機構，無(wú)吸收存款資質(zhì)的情況下，以“貨款準備金”和“代經(jīng)銷(xiāo)商繳納貨款準備金”的方式，由內部職工、經(jīng)銷(xiāo)商擴展到社會(huì )公眾，并承諾在一定期限內以貨幣、實(shí)物等方式，向出資人還本付息或給予回報的行為，屬于變相的非法吸收公眾存款行為。
　　湖南太子奶集團的新、老經(jīng)銷(xiāo)商以及通過(guò)內部職工、經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)展的社會(huì )公眾，具有廣泛性、不確定性和公開(kāi)性的特點(diǎn)，符合社會(huì )不特定對象的法律特征。李途純等人在實(shí)際操作過(guò)程中，下達集資任務(wù)，設定獎懲措施，號召公司員工和經(jīng)銷(xiāo)商“想方設法”完成任務(wù)。參與貨款準備金的對象已涉及多數社會(huì )不特定對象，以表面合法形式掩蓋其非法集資的真相。
　　專(zhuān)案組認為，李途純等人的行為具有明顯的社會(huì )危害性：大量資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，增加了企業(yè)的負擔和成本，嚴重損害了企業(yè)利益；非法吸收的公眾存款，特別是大量的高利貸借款，擾亂了株洲市正常的經(jīng)濟、金融秩序；由于大量資金無(wú)法歸還，損害了公眾合法的財產(chǎn)權利，給社會(huì )穩定留下隱患。

　　C 挪用資金3330萬(wàn)元

　　專(zhuān)案組還查明，2007年7月，李途純?yōu)闈M(mǎn)足其個(gè)人控制的非奶企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金需求，在未經(jīng)公司董事會(huì )和股東會(huì )同意，沒(méi)有進(jìn)行資產(chǎn)評估的情況下，采取“先付款，后辦手續”的方法，將湖南太子奶集團生物科技發(fā)展有限責任公司3330萬(wàn)元資金，轉移到其個(gè)人控制的非奶企業(yè)湖南紅勝火投資管理有限公司。
　　之后，李途純再安排公司有關(guān)人員簽署了5份《資產(chǎn)出售協(xié)議》，約定將相關(guān)資產(chǎn)以3330萬(wàn)元轉讓給開(kāi)曼公司，以此作為轉移資金的依據。
　　這5份協(xié)議并不是基于正常的商業(yè)往來(lái)和實(shí)質(zhì)性交易，資產(chǎn)的產(chǎn)權也沒(méi)有過(guò)戶(hù)和移交，且其中840多萬(wàn)元的資產(chǎn)系虛假資產(chǎn)。李途純等人的行為涉嫌挪用資金罪。

　　太子奶大事記

　　1996年 李途純在株洲建立了太子牛奶廠(chǎng)。
　　1997年 太子奶投下8888萬(wàn)，奪得央視日用消費品標王，太子奶當時(shí)的資產(chǎn)總額還沒(méi)有競標價(jià)格高。
　　經(jīng)此一戰，太子奶奇跡般地拿到了8億元的訂單。
　　2002年-2004年 李途純斥巨資在湖南株洲、北京密云、湖北黃岡、江蘇昆山、四川成都同時(shí)啟動(dòng)五大乳酸菌生產(chǎn)研發(fā)基地，從而形成東西南北中的全國性戰略布局。太子奶的銷(xiāo)售額從2001年的5000萬(wàn)元躍升到了2007年的30億元。
　　2007年初 太子奶集團引進(jìn)英聯(lián)、摩根士丹利、高盛等風(fēng)險投資7300萬(wàn)美元，并簽了一份對賭協(xié)議：在注資后的前3年，如果太子奶集團業(yè)績(jì)增長(cháng)超過(guò)50%，就可調整(降低)對方股權；否則，太子奶集團董事長(cháng)李途純將會(huì )失去控股權。
　　2008年 由于高速擴張導致資金鏈斷裂以及盈利下滑，李途純失去了對太子奶的控股權。
　　2009年初 太子奶的核心資產(chǎn)由株洲市政府全資控股的高科奶業(yè)通過(guò)租賃經(jīng)營(yíng)形式托管。
　　2010年6月 李途純被株洲警方帶走。