4月7日下午消息，今日真功夫兩大家族內斗繼續升級。創(chuàng )始人蔡達標胞妹蔡春紅(蔡春紅微博)以真功夫餐飲管理有限公司的名義致函新浪財經(jīng)稱(chēng)，對副董事長(cháng)潘宇海于4月8日召集的“臨時(shí)董事會(huì )”不予認可，明日會(huì )議將被視為“緊急事務(wù)懇談會(huì )”。
近日，真功夫餐飲管理有限公司股東、副董事長(cháng)潘宇海要求在明日(即4月8日)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )，要求所有董事、監事按時(shí)參加。根據《真功夫餐飲管理有限公司章程》規定，董事長(cháng)缺席或者不能履行職責期間，由副董事長(cháng)發(fā)出董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議書(shū)面通知。
對此，聲明指出，目前真功夫餐飲管理有限公司現任合法董事長(cháng)、法人代表蔡春紅女士可以正常履行職務(wù)，但其從未收到過(guò)其他董事要求召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )的提議，也沒(méi)有向其他董事發(fā)出過(guò)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知。
聲明表示，明日的會(huì )議將被視為“真功夫餐飲管理有限公司緊急事務(wù)懇談會(huì )”，蔡春紅將作為公司最高管理人員出席會(huì )議，并提出合理合法的建議，來(lái)穩定公司正常經(jīng)營(yíng)。
以下是聲明原文：
真功夫餐飲管理有限公司
關(guān)于個(gè)別董事非法召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )的緊急聲明
2011年4月7日星期四真功夫餐飲管理有限公司發(fā)布最新緊急聲明，近日，真功夫餐飲管理有限公司股東、副董事長(cháng)要求在明日(即4月8日)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )，要求所有董事、監事按時(shí)參加。
真功夫餐飲管理有限公司現聲明如下：
根據《真功夫餐飲管理有限公司章程》規定，公司董事會(huì )每年召開(kāi)一次定期會(huì )議，須經(jīng)三分之一以上董事提議可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )，董事長(cháng)應在收到臨時(shí)董事會(huì )提議后三天內發(fā)出董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議書(shū)面通知。董事長(cháng)缺席或者不能履行職責期間，由副董事長(cháng)發(fā)出董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議書(shū)面通知。
目前真功夫餐飲管理有限公司現任合法董事長(cháng)、法人代表蔡春紅女士可以正常履行職務(wù)，但其從未收到過(guò)其他董事要求召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )的提議，也沒(méi)有向其他董事發(fā)出過(guò)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知。根據公司章程規定，公司副董事長(cháng)在董事長(cháng)可以正常履職的情況下無(wú)權召集臨時(shí)董事會(huì )議，故本次臨時(shí)董事會(huì )的召集程序違反了公司章程規定，對于本次所謂臨時(shí)董事會(huì )及會(huì )議內容，我司一律不給予認可。
但鑒于維護真功夫餐飲管理有限公司的正常經(jīng)營(yíng)，及穩定公司員工情緒，本著(zhù)“經(jīng)營(yíng)至上，維穩第一”的原則，公司董事長(cháng)、法人代表蔡春紅女士視本次會(huì )議為“真功夫餐飲管理有限公司緊急事務(wù)懇談會(huì )”，蔡春紅女士將作為公司最高管理人員出席會(huì )議，并提出合理合法的建議，來(lái)穩定公司正常經(jīng)營(yíng)。
需要強調的是，任何擾亂公司正常運行的行為都將受到法律嚴懲，蔡春紅女士作為公司董事長(cháng)、法人代表保留通過(guò)法律途徑進(jìn)行追訴的權利。
附：《真功夫餐飲管理有限公司章程》部分條例
4.8董事會(huì )會(huì )議
董事會(huì )的定期會(huì )議應每年召開(kāi)一次。董事會(huì )會(huì )議通常應在合營(yíng)公司的注冊地址舉行，但亦可在董事長(cháng)和副董事長(cháng)共同選擇的任何其他地點(diǎn)舉行。
4.9
董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議
如有三分之一(1∕3)以上的董事要求召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議，則在收到其提議后的三(3)天之內，董事長(cháng)或者(在董事長(cháng)缺席或者不能履行職責期間)副董事長(cháng)應發(fā)出關(guān)于召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的書(shū)面通知。