在云南西雙版納做了多年玉石生意、已經(jīng)小有名氣的揭女士，怎么也沒(méi)料到，在生意場(chǎng)上摸爬滾打多年，卻因為接了兩個(gè)電話(huà)就被騙走了2300多萬(wàn)元。引起公安部關(guān)注的這起巨額電信詐騙案告破后，牽出了一個(gè)跨國、跨地區特大電信詐騙集團，其組織之嚴密、人員之眾多、分工之細致、手段之“高明”，令人驚奇。
一先，一后，神秘電話(huà)騙走2300萬(wàn)元
2010年10月16日中午1點(diǎn)多，在西雙版納州做玉石生意的揭女士突然接到了一個(gè)電話(huà)，號碼她并不熟悉。電話(huà)里，一名陌生男性自稱(chēng)是廣東省清遠市公安局的警察，并詳細地說(shuō)出了她的身份證號碼、手機號碼及車(chē)輛信息等。此人接下來(lái)的話(huà)讓她大吃一驚“你涉嫌一起巨額洗錢(qián)案，我們正在查。要想洗清嫌疑，你得開(kāi)個(gè)中國銀行的賬戶(hù)，然后把所有存款轉進(jìn)去，便于我們核查�！边@名“警察”還一再叮囑揭女士“要保密，不能跟任何人說(shuō)，連你老公也不能告訴，更不能查賬戶(hù)余額，不然你的嫌疑就洗不清了�！�
看到對方對自己的情況如此了解，揭女士開(kāi)始相信他真是警察，加上錢(qián)是轉入自己的賬戶(hù)，應該不會(huì )有什么危險。于是，她按對方要求當天就到中國銀行開(kāi)了一個(gè)新賬戶(hù)，同時(shí)開(kāi)通了網(wǎng)銀功能。從10月16日至28日，揭正霞分20次將1759.46萬(wàn)元人民幣存入新開(kāi)戶(hù)的中國銀行賬戶(hù)。
此后，揭女士又接到了電話(huà)，對方以“調查資金是否涉及洗錢(qián)案”為名向她索取了中國銀行的賬號、密碼以及動(dòng)態(tài)口令。至10月30日，揭女士存入中國銀行的資金中有1759.38萬(wàn)元全部被犯罪嫌疑人轉走。
10月29日，揭女士又接到了一個(gè)類(lèi)似的電話(huà)，電話(huà)那頭的人自稱(chēng)是南通市公安局民警。此人以洗錢(qián)案移交辦理為由，讓她在指定的八個(gè)建設銀行賬戶(hù)中存入“保證金”共計552.3萬(wàn)元。這一次，揭女士感到有些奇怪，于是按手機上顯示的號碼打114進(jìn)行查詢(xún)，結果確實(shí)是南通市公安局的電話(huà)。于是，她又照辦了。結果至11月2日，八個(gè)建設銀行賬戶(hù)的資金全部被轉走。
數天后，揭女士發(fā)現自己賬戶(hù)上的錢(qián)全部被轉走，共有2311.68萬(wàn)元。直到此時(shí)，這名生意場(chǎng)上精明強干的女商人才意識到自己是真被騙了，于是，11月2日23時(shí)許，她連夜向景洪市公安局報案。
罕見(jiàn)，巨額，公安部專(zhuān)案指揮部破案
數額如此巨大的電信詐騙案，在云南尚屬首起，在全國也不多見(jiàn)，云南省公安廳為此組成了“11.02”專(zhuān)案組，全力開(kāi)展偵破工作。隨著(zhù)偵破工作的一步步深入，一個(gè)跨地區、跨國犯罪集團逐漸浮出水面。
與此同時(shí)，公安部對國內近期同類(lèi)案件進(jìn)行了串并分析：就在揭女士一案發(fā)生后，北京一市民也被騙走了1300多萬(wàn)元，前后兩個(gè)月里，類(lèi)似案件頻繁發(fā)生，全國共有21個(gè)省份的400多名群眾被騙，金額高達1.4億元。
公安部決定將全國多個(gè)省、市有串并案條件的單個(gè)案件集中起來(lái)，成立“11?30”專(zhuān)案指揮部，統一調配警力，統一部署案件偵破工作。2010年12月27日，在公安部“11?30”專(zhuān)案指揮部的統一指揮下，云南等9個(gè)省、市及我國臺灣、公安部赴菲律賓工作組等同時(shí)開(kāi)展統一行動(dòng)，一舉摧毀了這一由臺灣人為首組織的跨國、跨地區特大電信詐騙集團。
集團化，智能化，跨國犯罪集團令人震驚
昆明市公安局刑偵支隊三大隊陶建軍參與了破案工作。他介紹，這起案件中浮現出的跨國犯罪集團，其運作手法嫻熟、組織嚴密、管理規范，如果從事的不是犯罪行為，簡(jiǎn)直就是一個(gè)國際化的集團公司。他介紹了這起案件的犯罪集團的一些特點(diǎn)。
特點(diǎn)之一是在管理方面。詐騙集團對詐騙資金的管理、統計、核算等非常嚴格規范，其撥打電話(huà)，通訊線(xiàn)路支撐、維護，贓款轉移、取出等各部分設計和操作上既聯(lián)系又相對獨立，一旦某一環(huán)節出現問(wèn)題，其它環(huán)節能迅速與其切斷關(guān)系。
特點(diǎn)之二是在資金轉移方面。詐騙集團的動(dòng)作迅速，常常采取分解或層層轉移等方法逃避打擊：有的跨地區轉賬六七次，有的把資金分解成幾萬(wàn)元后用ATM機取款。此外，以前的案件中罪犯都在國內取款，現在罪犯不計成本，在中國內地以外的地區、國家取款，給公安機關(guān)破案造成極大困難。
特點(diǎn)之三是跨國跨地區。陶建軍說(shuō)，電信詐騙案有很多都是跨國跨地區詐騙，窩點(diǎn)設立在國外或境外。如在“11?30”專(zhuān)案中，犯罪窩點(diǎn)主要在菲律賓，撥打詐騙電話(huà)也主要在菲律賓，但提取贓款的地點(diǎn)又涉及臺灣、香港、澳門(mén)及福建、廣東、江蘇等地。
特點(diǎn)之四是智能化。為了讓詐騙更容易成功，罪犯會(huì )事先研究根據詐騙對象的不同，研究其心理。比如打算騙中國人，就要請中國人加入詐騙集團，研究中國人的習慣、風(fēng)俗，決定說(shuō)什么話(huà)、怎么騙。陶建軍說(shuō)：“我們曾破獲一起案件，是臺灣人雇傭馬來(lái)西亞人在昆明設窩點(diǎn)，專(zhuān)門(mén)騙馬來(lái)西亞人”。
特點(diǎn)之五是組織嚴密。詐騙集團分工細致，分為幾個(gè)小組。第一組負責打電話(huà)，有的“掃號段”，有的則獲得個(gè)人資料后有針對性地撥打。如果對方質(zhì)疑，就謊稱(chēng)“我幫你轉到公安局或檢察院”。第二組人員則冒充警察或其他身份，有些罪犯甚至制造了逼真的背景音樂(lè )，受害人在電話(huà)里能聽(tīng)到對講機中喊“某某派出所”的聲音。釣上“餌”后第三組負責加固，提供賬號或者轉賬方式。