外匯非現場(chǎng)檢查系統的精確打擊，正使得“熱錢(qián)”面臨無(wú)處遁形的窘境。
　　11月21日，國家外匯管理局(下稱(chēng)“外匯局”)副局長(cháng)鄧先宏表示，2011年以來(lái)，外匯局繼續保持打擊“熱錢(qián)”的高壓態(tài)勢，2011年上半年，共查處各類(lèi)外匯違法違規案件1865件，涉案金額超過(guò)160億美元，在這個(gè)過(guò)程中，外匯局新上線(xiàn)的“外匯非現場(chǎng)檢查系統”被認為起到了重要作用。

　　上半年外匯違法違規罰沒(méi)超去年全年

　　鄧先宏透露，2011年上半年，共查處各類(lèi)外匯違法違規案件1865件，涉案金額超過(guò)160億美元，較去年同期分別增長(cháng)26.2%和26.9%；共處行政罰沒(méi)款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒(méi)款總額是2.43億元人民幣。
　　外匯局在2011年2月發(fā)布的《2010年中國跨境資金流動(dòng)監測報告》中，曾借鑒間接測算法，估算出2010年“熱錢(qián)”流動(dòng)凈額為755億美元，2001年至2010年累計總額為2890億美元。
　　“‘熱錢(qián)’的流入對實(shí)體經(jīng)濟傷害頗大，會(huì )放大國際收支失衡，增加央行外匯占款和外匯儲備，提高人民幣升值預期�！苯ㄐ懈呒壏治鰩熩w慶明對《第一財經(jīng)日報》記者表示。
　　在趙慶明看來(lái)，當前“熱錢(qián)”更多的是通過(guò)經(jīng)常項目流入，“在貿易和服務(wù)進(jìn)出口時(shí)，企業(yè)可以通過(guò)‘高低報’、‘提前、延后支付’等渠道引入跨境投機資本”。
　　“一般情況下，外匯局獲取外匯違規流動(dòng)線(xiàn)索的主要渠道包括：一是外匯管理部門(mén)的業(yè)務(wù)辦理或現場(chǎng)檢查；二是接到的舉報；三是公安、審計、海關(guān)、稅務(wù)等其他部門(mén)的案件線(xiàn)索移交�！编囅群瓯硎�。

　　“外匯非現場(chǎng)檢查系統”精確打擊

　　值得注意的是，外匯局新開(kāi)發(fā)的“外匯非現場(chǎng)檢查系統”也在打擊“熱錢(qián)“中發(fā)揮了“精確制導”的作用。鄧先宏指出，2011年上半年，外匯非現場(chǎng)檢查系統在打擊“熱錢(qián)”中發(fā)揮了重要作用。
　　“外匯非現場(chǎng)檢查系統”主要用于發(fā)現“熱錢(qián)”等違法違規資金流動(dòng)線(xiàn)索，其通過(guò)設置6類(lèi)19項監測分析指標，覆蓋了資金主要交易方式和渠道，該系統可根據檢查經(jīng)驗和檢查目標靈活設置篩選條件和查詢(xún)方法，從而及時(shí)發(fā)現違法違規資金流動(dòng)線(xiàn)索。
　　“比如，一般情況下，交易貨款金額正常情況下不常以整數形式出現�；�于這個(gè)行為特征，外匯局某支局定期監測結匯后人民幣資金用于支付貨款且呈現整數形式的外匯交易，成功發(fā)現1起企業(yè)利用虛構的貨物交易合同完成外債結匯，用于歸還境內人民幣貸款的案件。經(jīng)查，該企業(yè)擅自改變了該筆外債結匯資金的用途，現已依規被當地外匯局處罰�！编囅群杲榻B道。