2011年11月29日，江蘇省蘇州市某投資公司財務(wù)經(jīng)理沙某向蘇州警方報案，稱(chēng)被人通過(guò)電信詐騙騙走1266萬(wàn)余元，刷新江蘇電信詐騙史上單筆數額記錄。近日，因涉嫌濫用職權而被拘留的“11·29案”受害人沙某現身說(shuō)法，向《經(jīng)濟參考報》記者還原自己當時(shí)被騙的過(guò)程。
記者：當時(shí)是怎樣發(fā)案的？
沙某：去年11月22日下午3點(diǎn)半左右，我的手機響了，沒(méi)顯示號碼。對方自稱(chēng)是蘇州市公安局的，在確認我的姓名后，說(shuō)我涉及了一樁房產(chǎn)洗錢(qián)案，說(shuō)南京市中級人民法院給我發(fā)了兩份材料，讓我去南京參加庭審。我說(shuō)我沒(méi)有收到材料，也沒(méi)有參與洗錢(qián)。他們就把電話(huà)轉給“南京市公安局彭警官”，“彭警官”說(shuō)這個(gè)案子中央很重視，還成立了專(zhuān)案組，接著(zhù)又把電話(huà)轉給“中央反洗錢(qián)專(zhuān)案組的劉警官”和“檢察院葉檢察官”，他們都說(shuō)我參與了洗錢(qián)案，讓我當天下午4點(diǎn)趕到南京法院參加庭審，我說(shuō)時(shí)間來(lái)不及，他們就叫我交納保證金證明我沒(méi)涉案。
記者：僅憑一個(gè)電話(huà)你就輕易相信了？
沙某：我們單位業(yè)務(wù)多，平時(shí)往來(lái)資金量很大，我的資料分散得很廣，我想是不是有人利用我的資料參與了洗錢(qián)。他們第一次打電話(huà)給我來(lái)電沒(méi)顯示，我想是不是辦案單位有這種特權，不顯示號碼。后來(lái)他們撥打我的電話(huà)，顯示的是南京的號碼，說(shuō)是南京市公安局經(jīng)偵支隊的，并且讓我查詢(xún)南京的“114”確認電話(huà)號碼，我查了，“114”告訴我那個(gè)號碼確實(shí)是南京市公安局經(jīng)偵支隊的，我就相信了他們，他們叫我做什么我都配合他們。而且他們告訴我，案子偵破后，如果證明我沒(méi)有涉案，就會(huì )把錢(qián)退還給我。
記者：你有沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)任意顯號軟件？為什么不撥打南京市公安局經(jīng)偵支隊的號碼確認一下？
沙某：那時(shí)候我還不知道有這種軟件。他們不讓我打那個(gè)電話(huà)，說(shuō)是會(huì )干擾專(zhuān)案組辦案。
記者：你前后給他們匯了多少錢(qián)？
沙某：開(kāi)始他們說(shuō)我不能參加庭審要交保證金，我把我自己卡上和我丈夫公司賬上一共28.1萬(wàn)匯到了他們給我的“金融監管中心賬戶(hù)”上，后來(lái)他們又說(shuō)要查封我家的房子和我丈夫的公司，我又先后向我親戚和一個(gè)私企老板分別借了30萬(wàn)和210萬(wàn)打給他們。后來(lái)他們又一次次說(shuō)有人指證我參與了洗錢(qián)案，要我交保證金，我就開(kāi)始挪用我們公司的公款。就這樣我將公司1257.8萬(wàn)元以及自己銀行賬戶(hù)8.3萬(wàn)元共計1266.1萬(wàn)元，采取電匯方式，分18次分別匯到“金融監管中心賬戶(hù)”。每次匯錢(qián)后我都記在小紙條上，我沒(méi)參與洗錢(qián)，所以我相信案子辦結了他們會(huì )把錢(qián)還給我。
記者：這些所謂的“金融監管中心賬戶(hù)”，是分布于全國各地的12個(gè)私人賬戶(hù)，你怎么會(huì )相信？而且這些錢(qián)為什么都是通過(guò)你丈夫公司賬戶(hù)匯出的？
沙某：他們說(shuō)是中央專(zhuān)案組，讓我匯錢(qián)時(shí)又說(shuō)要看一下全國哪些監管人在家，然后才把賬號給我，我也不懂，以為他們內部是誰(shuí)有空誰(shuí)辦理。他們讓我匯錢(qián)時(shí)全程開(kāi)著(zhù)手機，我在銀行時(shí)他們聽(tīng)到我們公司走賬必須公對公，匯到私人賬戶(hù)比較麻煩，就讓我通過(guò)我丈夫公司走賬。
記者：你一周內轉賬18次，中間你就沒(méi)有醒悟過(guò)？為什么不和家人、同事們商量商量？
沙某：這個(gè)我自己現在也想不通。我平時(shí)蠻精明的，當時(shí)怎么那么傻，腦子一根筋轉不過(guò)彎來(lái)，怎么會(huì )落入這種圈套。那幾天覺(jué)得壓力挺大，整個(gè)人渾渾噩噩的。匯款的事他們不許我告訴任何人，因為他們說(shuō)我身邊的人都可能參與洗錢(qián)案，如果我泄漏了信息影響辦案，到時(shí)有一百張嘴也說(shuō)不清，要把牢底坐穿的。我想他們是公權力部門(mén)的，就相信他們了。
記者：后來(lái)是怎么發(fā)現受騙的？
沙某：后來(lái)他們說(shuō)案子辦結了，查明我沒(méi)有參與洗錢(qián)，要把錢(qián)退給我�？晌疫B續等了幾天，也沒(méi)有等到錢(qián)，就鼓足勇氣撥打了南京市公安局經(jīng)偵支隊的電話(huà)，可他們告訴我沒(méi)有“彭警官”“劉警官”，我這才明白被騙了，趕緊打電話(huà)報警。