隨著(zhù)淘寶網(wǎng)這一網(wǎng)絡(luò )商業(yè)平臺的發(fā)展，越來(lái)越多的商家和消費者開(kāi)始習慣于網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行商品交易。與此同時(shí)，不少騙子也將目光盯上了淘寶，層出不窮的詐騙伎倆讓不少粗心的網(wǎng)民遭受了經(jīng)濟損失。
杭州市余杭公安機關(guān)日前成功破獲一個(gè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )詐騙新手賣(mài)家的團伙案件，抓獲犯罪嫌疑人朱某和周某，破獲“淘寶網(wǎng)虛擬充值”案件50起，涉案價(jià)值10萬(wàn)余元。
騙子冒充客服欺騙商家
今年2月22日，杭州臨平的胡女士在淘寶網(wǎng)上開(kāi)了一家虛擬充值店，主營(yíng)電話(huà)費、Q幣、游戲幣等虛擬商品。當天晚上9點(diǎn)，胡女士迎來(lái)了第一個(gè)客戶(hù)，對方拍下了1500個(gè)Q幣，并告訴胡女士要充值的QQ賬號。
由于對方遲遲沒(méi)有付款，胡女士一直沒(méi)有發(fā)貨。過(guò)了大約半小時(shí)，對方來(lái)催胡女士，說(shuō)錢(qián)已付讓她趕緊發(fā)貨，要不發(fā)貨就投訴她。就在此時(shí)，胡女士的郵箱里收到了一封來(lái)自支付寶的郵件，內容是“買(mǎi)家已付款”，接著(zhù)一個(gè)名為“交易違規調查員X號”的淘寶客服給胡女士發(fā)來(lái)信息：“您已被投訴，請趕緊發(fā)貨�！�
在多方催促下，有點(diǎn)手忙腳亂的胡女士趕緊向對方提供的賬號充進(jìn)了1500Q幣。還沒(méi)從成交首筆生意的喜悅中緩過(guò)神來(lái)，胡女士緊接著(zhù)又收到了一單購買(mǎi)1800元游戲幣的生意，見(jiàn)第一天就有這么好的生意，胡女士十分激動(dòng)。為了能獲得買(mǎi)家好評，胡女士一邊發(fā)貨一邊忙著(zhù)處理被投訴的事情，可謂忙得焦頭爛額。
據胡女士介紹：“客戶(hù)拍下的Q幣和游戲幣的錢(qián)先要從我的支付寶里扣除，等買(mǎi)家付款并確定收貨后錢(qián)再自動(dòng)充值到我的支付寶內�！庇捎诳蛻�(hù)購買(mǎi)價(jià)值比較大，胡女士的支付寶和銀行卡里沒(méi)有足夠的錢(qián)，只能到銀行先將現金存到卡里再給買(mǎi)家充值，前后共有五個(gè)買(mǎi)家下了訂單，一共充值12000多Q幣和16000多元的游戲幣，另有6800Q幣因為暫時(shí)沒(méi)錢(qián)要等到第二天才能給買(mǎi)家充值。
次日上午，胡女士發(fā)現不對勁，“訂單上面顯示的還是等待買(mǎi)家付款�！睉岩杀或_的胡女士再次聯(lián)系買(mǎi)家，催他們付款。這時(shí)，又一個(gè)“淘寶客服”聯(lián)系了胡女士，說(shuō)接到買(mǎi)家投訴，讓其發(fā)貨。胡女士將自己疑心被騙的情況都告訴了該淘寶客服，并將訂單信息截圖給客服看。該客服告訴胡女士：“你把剩下的Q幣都給買(mǎi)家充值進(jìn)去，所有的錢(qián)就會(huì )打到你的賬戶(hù)上去�！庇谑�，胡女士最后一筆Q幣又充值到了對方的賬號中。等胡女士再次聯(lián)系對方，對方已沒(méi)了反應，而訂單信息上一直顯示買(mǎi)家未付款。
直到這時(shí)，胡女士才發(fā)覺(jué)自己被騙，原來(lái)這些買(mǎi)家和所謂的客服都是同一伙騙子，在這起詐騙案件中，胡女士共損失三萬(wàn)余元。
虛擬身份詐騙虛擬貨幣
接到胡女士報案后，杭州余杭警方立即開(kāi)展案件偵破工作。通過(guò)偵查，警方發(fā)現，像胡女士遇到的通過(guò)網(wǎng)絡(luò )詐騙新手賣(mài)家的團伙案件在全國處于高發(fā)態(tài)勢，今年1月份以來(lái)已經(jīng)發(fā)生1500多起，涉案金額160余萬(wàn)元。而詐騙胡女士的犯罪團伙就涉案數十起，案值不菲。因此，該案被浙江省公安廳列為督辦案件。
由于此類(lèi)案件的嫌疑人一般都使用虛擬身份，而且詐騙物品為虛擬貨幣，案犯真實(shí)身份很難確定，案件偵破難度相當大。專(zhuān)案組在杭州市公安局相關(guān)部門(mén)以及淘寶網(wǎng)的大力協(xié)助下，通過(guò)網(wǎng)上信息等尋找案件偵破的蛛絲馬跡，反復輾轉多個(gè)城市，最終確定了嫌疑人落腳點(diǎn)為福建廈門(mén)，并成功鎖定嫌疑人朱某和周某。
據調查，朱、周兩人是老鄉，沒(méi)有工作，也沒(méi)有固定住所，平常就住在旅館內。辦案民警介紹：“虛擬貨幣的發(fā)貨與實(shí)物商品不同，一旦進(jìn)行發(fā)貨操作，哪怕立即發(fā)現被騙，也無(wú)法像實(shí)物商品那樣采取一些補救措施，而且新開(kāi)網(wǎng)店的店主往往經(jīng)驗不足，容易不加核實(shí)而匆忙進(jìn)行虛擬貨幣的發(fā)貨操作�！币虼�，朱、周二人將目標定在了新店主身上。據嫌疑人交代，一般他們會(huì )事先在淘寶網(wǎng)上搜索新開(kāi)的虛擬貨幣網(wǎng)店，然后申請多個(gè)淘寶賬號，朱某以買(mǎi)家身份拍下商品后，不進(jìn)行實(shí)際付款操作，而是通過(guò)聊天工具或郵件的形式向賣(mài)家發(fā)送虛假的“已付款”截圖，要求賣(mài)家發(fā)貨。與此同時(shí)，周某冒充淘寶客服與店主聯(lián)系，利用店主對客服的信任，以遭到客戶(hù)投訴將展開(kāi)調查為由，催促店主盡快發(fā)貨。在兩人緊密的“攻勢”下，缺少實(shí)際操作經(jīng)驗的新賣(mài)家往往手忙腳亂，導致在未經(jīng)核實(shí)的情況下匆忙發(fā)貨而受騙。
據朱某交代，去年8月份以來(lái)，兩人在福建利用網(wǎng)上交易詐騙50起，價(jià)值最大的就是胡女士一案，這些騙來(lái)的Q幣和游戲幣他們以8.2折的價(jià)錢(qián)轉賣(mài)給了其他網(wǎng)友，拿到手的錢(qián)他和周某平分，光是胡女士這里就獲得贓款兩萬(wàn)余元。據民警介紹，他們所用的淘寶賬號都是“一次性的”，用一次之后就不再使用，有一些是從別的網(wǎng)友手中買(mǎi)來(lái)的，也有自己臨時(shí)申請的。
警方提醒廣大網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)店主，特別是經(jīng)營(yíng)類(lèi)似虛擬貨幣的新店主一定要熟練掌握交易操作流程，準確辨識各步驟信息的真偽，避免忙中出錯，以造成不必要的損失。
“客服平臺”頻遭假冒
記者了解到，近年來(lái)，冒充淘寶客服人員以及使用釣魚(yú)網(wǎng)站詐騙網(wǎng)民的案件在全國各地頻頻發(fā)生，已經(jīng)引起了警方和淘寶網(wǎng)高層的高度重視。
如太原的郭女士在淘寶購買(mǎi)衣服時(shí)，因衣服不合適要退貨，她在百度里搜了“淘寶客服”電話(huà)。在“淘寶客服”陳經(jīng)理的介入下，按照對方要求在銀行自助取款機輸入銀行卡驗證碼與賬號，后查詢(xún)銀行卡內13000元被盜。據警方介紹，此類(lèi)案件多發(fā)生在喜歡網(wǎng)購的年輕群體，一般是網(wǎng)上購物不滿(mǎn)意想退錢(qián)時(shí)，通過(guò)百度等搜索引擎搜索淘寶客服電話(huà)，得到的多是犯罪嫌疑人利用網(wǎng)站發(fā)布的假冒客服電話(huà)。
此前，網(wǎng)絡(luò )上還出現了許多帖子，聲稱(chēng)可以“包上淘寶活動(dòng)”，而據阿里巴巴集團廉正部的調查，其中大部分“包上活動(dòng)”實(shí)際是騙子在玩弄概率詐騙。阿里巴巴集團首席風(fēng)險官邵曉鋒表示：“市面上那些號稱(chēng)可以搞定淘寶資源的人都是騙子�！薄�
淘寶網(wǎng)信息安全部資深總監王益華表示，自淘寶網(wǎng)成立伊始，一直秉著(zhù)強烈的社會(huì )責任感和使命感，為維護網(wǎng)絡(luò )交易安全積極開(kāi)展涉嫌詐騙案件的跟進(jìn)和處理工作。同時(shí)也在不間斷與多地警方進(jìn)行合作，打擊通過(guò)淘寶網(wǎng)進(jìn)行詐騙的行為，“淘寶網(wǎng)從2006年與警方建立協(xié)查機制以來(lái)截止到目前，通過(guò)與全國多個(gè)省市警方的合作，共協(xié)助抓捕了涉及詐騙、販賣(mài)違禁物品等多種形式的犯罪嫌疑人300余名�！彼瑫r(shí)表示，淘寶及支付寶客服不會(huì )催促賣(mài)家發(fā)貨；購物時(shí)不要輕易相信任何截圖和郵件，所有交易狀態(tài)請務(wù)必要以支付寶交易明細中的狀態(tài)為準。