據澳大利亞《每日電訊報》7月18日報道，在因操縱利率和魯莽交易而飽受各方批評后，匯豐銀行高管日前承認他們管理松懈，被恐怖分子以及毒梟當成洗錢(qián)工具，每年洗錢(qián)數十億美元。
　　美國參議院國土安全與政府事務(wù)委員會(huì )報告顯示，匯豐銀行及其美國分支6年間隱瞞了156.7億美元(約合人民幣999億元)與伊朗的敏感交易，違反了美國透明規則。此外，匯豐銀行還允許其在墨西哥、沙特以及孟加拉等國分支將數十億美元可疑資金轉往美國。由于缺少足夠監督，匯豐銀行可能允許其被毒梟、恐怖分子以及全球其他非法目標使用。
　　調查委員會(huì )主席卡爾·萊文(Carl Levin)稱(chēng)：“這些發(fā)現令人感到震驚�！眳R豐銀行英國總部合規官戴維·巴格利(David Bagley)隨即宣布引咎辭職。巴格利與匯豐銀行現任和前任高管都對銀行漏洞道歉，但稱(chēng)他們并未充分認識到通過(guò)該銀行進(jìn)行的非法交易。但調查委員會(huì )對這些人宣稱(chēng)不知情感到懷疑，因為一些問(wèn)題已持續了7年。