當地時(shí)間17日，美國參議院的一個(gè)下屬委員會(huì )將舉行聽(tīng)證會(huì )，就匯豐銀行涉及洗黑錢(qián)展開(kāi)調查，美國匯豐行政總裁唐愛(ài)韻將會(huì )出席參議院聽(tīng)證會(huì )。
　　調查小組委員會(huì )在長(cháng)達335頁(yè)的報告中稱(chēng)，匯豐為恐怖分子、販毒集團和其他犯罪分子進(jìn)入美國金融系統提供協(xié)助。報告指出，匯豐的監管過(guò)于寬松，未能有效防止墨西哥販毒集團過(guò)去7年在美國清洗數以十億計美元的黑錢(qián)，還協(xié)助客戶(hù)轉移來(lái)自伊朗及敘利亞等國的可疑資金。另外，美國匯豐還和一些與阿蓋達組織有聯(lián)系的沙特阿拉伯或孟加拉銀行有業(yè)務(wù)往來(lái)。
　　匯豐17日在聽(tīng)證會(huì )召開(kāi)前發(fā)出通告表示，承認過(guò)去未能達到監管機構及客戶(hù)的期望，并為此道歉。匯豐表示，應該制訂更為嚴格及更為有效的內部反洗黑錢(qián)監控制度。匯豐強調，已經(jīng)從過(guò)去的錯誤中吸取教訓，并已于去年采取新的管治策略以加強風(fēng)險管理，并認為這將可以保持匯豐環(huán)球金融系統的完整性。
　　此前，匯豐行政總裁歐智華曾發(fā)出電郵表示，集團在全球約有3500名員工專(zhuān)責內部監控工作，其中超過(guò)1000名員工駐扎美國。匯豐高層近期表示，除盡力解決涉嫌協(xié)助洗黑錢(qián)的問(wèn)題之外，還會(huì )對過(guò)去涉及內部監控不力的員工全部給予開(kāi)除處分。
　　據悉，匯控管理層在聽(tīng)證會(huì )召開(kāi)前夕作出“最后努力”，爭取與美國司法部商討就洗黑錢(qián)案進(jìn)行和解。消息人士透露，本次美國國會(huì )調查很可能會(huì )向匯豐發(fā)出巨額罰款單，雙方有可能達成高達十多億美元的和解協(xié)議。