美國參議院一個(gè)委員會(huì )將于7月17日舉行聽(tīng)證會(huì )，調查匯豐銀行涉及犯罪分子洗錢(qián)活動(dòng)。委員會(huì )報告指出，匯豐的監管太過(guò)寬松，未能有效防止墨西哥販毒集團過(guò)去7年里在美國清洗數以十億計美元的黑錢(qián)，還協(xié)助客戶(hù)轉移來(lái)自伊朗及敘利亞等國家的可疑資金。業(yè)內分析，匯豐或將可能被吊銷(xiāo)其在美國的銀行牌照，并有可能面臨10億美元的罰款。
　　匯豐18日在會(huì )前發(fā)出通告，承認過(guò)去未能符合監管機構及客戶(hù)的期望，并作出道歉，表示應該制訂更嚴格及更有效的內部反洗黑錢(qián)的監控。
　　對洗黑錢(qián)一事，匯豐也承認未能達到監管標準，表示將采取更嚴格有效的反洗黑錢(qián)的辦法。業(yè)內表示，最重的處罰，匯豐可能被吊銷(xiāo)銀行牌照。目前匯豐在全球約3500名內部監控人員，其中有超過(guò)1000名駐扎在美國。如果被吊銷(xiāo)牌照，那么對匯豐將是一次重大打擊。匯豐也表示，目前會(huì )盡快改善狀況，對過(guò)去涉及內部監控不力的員工將全部給予開(kāi)除。