近期，一份調查報告將歐洲最大的金融機構匯豐銀行卷入洗錢(qián)丑聞。
　　美國參議院下屬的常設調查委員會(huì )公布的一份調查報告顯示，這家享譽(yù)全球的老牌銀行與恐怖組織、販毒集團等有業(yè)務(wù)往來(lái)，廣泛涉足伊朗、敘利亞、古巴、蘇丹等被美國列入“黑名單”的國家。
　　報告披露的非法交易約為2.5萬(wàn)筆，涉及金額約160億美元。
　　其中，匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機構向美國分支轉移70億美元現金。而這家銀行事先獲得警告，那些錢(qián)可能是販毒團伙的利潤。
　　有媒體報道稱(chēng)，參議院的這份報告深刻揭示了匯豐受到“重度污染和腐蝕”的公司文化為追逐利潤，該行管理層縱容各種鋌而走險的行為。
　　7月17日，匯豐銀行首席合規官戴維·巴格利參加了美國參議院舉行的聽(tīng)證會(huì )。巴格利承認匯豐銀行沒(méi)能遵守反洗錢(qián)等法律，同時(shí)宣布辭職。
　　丑聞并未終止，匯豐銀行前總裁、英國現任貿易與投資大臣史蒂芬·格林也深陷其中。目前，英國在野黨要求格林到上議院解釋詳情。
　　美國司法部也在調查匯豐銀行的洗錢(qián)行為，這一調查可能導致刑事指控和高達10億美元的罰款。
　　美國貨幣監理署亦因此受到嚴厲指責，被指對其監管的銀行過(guò)于遷就。委員會(huì )成員、共和黨籍參議員湯姆·科伯恩說(shuō)：“就對匯豐銀行的執法力度，它(貨幣監理局)與其說(shuō)是監督者，更像是寵物狗�！�