8月14日，鄂爾多斯東勝區公安局發(fā)布公告稱(chēng)，內蒙古鑫源泰投資集團有限公司(下稱(chēng)“鑫源泰公司”)董事長(cháng)李鵬飛涉嫌非法吸收公眾存款案已正式立案偵查。截至《中國經(jīng)營(yíng)報》記者發(fā)稿時(shí)為止，李鵬飛已經(jīng)處在當地司法機關(guān)“監視居住”狀態(tài)。
截至8月25日下午，公安機關(guān)整理統計的涉案債權人已達1600人。多位債權人稱(chēng)，此前公安機關(guān)調閱的鑫源泰賬目顯示，其涉案總額已有26億元人民幣。目前，當地公安機關(guān)正在對上述情況進(jìn)行確認。如果屬實(shí)，李鵬飛非法吸存案將超越涉案總金額23億元的白昊案，成為鄂爾多斯非法吸存第一案。
與此前相繼“出事”的石小紅、蘇葉女、白昊非法吸存案的主角不同，李鵬飛是鄂爾多斯的“實(shí)業(yè)大佬”。鑫源泰公司的業(yè)務(wù)涉及收費公路、熱電場(chǎng)、污水處理廠(chǎng)、保障性住房等與政府社會(huì )公共管理運營(yíng)職能的諸多領(lǐng)域，一度被視作在鄂爾多斯“錢(qián)炒錢(qián)”風(fēng)潮下，仍堅持“做實(shí)業(yè)”的典范，在當地評價(jià)頗高。
兌付危機
危機并不是在一刻之內爆發(fā)。李鵬飛民間借貸的兌付危機在一年前已現端倪。多位債權人向記者證實(shí)，從2011年4月開(kāi)始，李鵬飛民間借貸的利息支付就已經(jīng)“出現問(wèn)題”，這導致了債權人集體的債務(wù)追索行為，但由于李鵬飛旗下實(shí)業(yè)頗多，債權人一直沒(méi)有采用過(guò)激行為追索債權。
然而，事件在8月9日突然升級。由于對李鵬飛旗下資產(chǎn)的實(shí)際情況存疑，一百余位債權人聯(lián)合要求鄂爾多斯“打非吸辦”徹查李鵬飛旗下的資產(chǎn)狀況�！按蚍俏k”是“鄂爾多斯打擊非法吸收公眾存款辦公室”的簡(jiǎn)稱(chēng)，是鄂爾多斯市政府設立的協(xié)調處理民間借貸案件的機構。
在此之后5天，鄂爾多斯公安局正式對李鵬飛以非法吸收公眾存款罪立案偵查。公安機關(guān)開(kāi)始調閱鑫源泰公司的經(jīng)營(yíng)賬目。目前，相關(guān)債務(wù)清查工作正在進(jìn)行當中。多位債權人稱(chēng)，公案機關(guān)調閱的鑫源泰賬目顯示，其吸存總額高達26億元。截至8月25日下午，李鵬飛案的涉案債權人已達1600余人。
截至本報記者發(fā)稿時(shí)止，公安機關(guān)仍在對上述賬目進(jìn)行調查和核對，并進(jìn)行確認。如果上述賬目得到司法機關(guān)確認，李鵬飛案將刷新鄂爾多斯民間借貸案件金額的最高紀錄。
記者了解到，李鵬飛案的債權人已經(jīng)自行組成了“李鵬飛債權人委員會(huì )”，負責與公安機關(guān)和鑫源泰的日常溝通工作。目前，這種溝通模式已經(jīng)得到了鄂爾多斯公安局的初步認可。8月23日，“委員會(huì )”在鑫源泰公司總部召開(kāi)第一次會(huì )議。在鑫源泰公司的對面，就是鄂爾多斯中級人民法院所在。
在此之前，鄂爾多斯東勝區人民法院已經(jīng)受理了就李鵬飛和鑫源泰集團以旗下資產(chǎn)償付債務(wù)的訴訟申請，總計涉及鑫源泰公司所屬的5處資產(chǎn)。隨后，東勝區法院將四起官司移送打非吸辦處理，但仍有一起官司未予移送。據東勝區法院工作人員介紹，這起未移送的訴訟為某煤炭企業(yè)追討李鵬飛名下公司所欠580萬(wàn)元煤炭款項，其他四起訴訟則均為民間借貸追債訴訟。
7月23日，鑫源泰公司所屬的全程52公里的大成收費公路經(jīng)營(yíng)權已被作價(jià)7000萬(wàn)元轉讓至內蒙古新大地集團。而李鵬飛在比鄰鄂爾多斯的五原縣投資的熱電聯(lián)產(chǎn)項目，也已由五原縣政府接管。
實(shí)業(yè)“淪陷”
李鵬飛是鄂爾多斯少有的“實(shí)業(yè)家”，一度在當地口碑頗高。經(jīng)過(guò)早期經(jīng)營(yíng)典當行的資本積累，李鵬飛開(kāi)始將自己的全部業(yè)務(wù)轉向實(shí)業(yè)，并設立了鑫源泰公司。
截至本報記者發(fā)稿時(shí)止，鑫源泰公司總計有14個(gè)下屬子公司，覆蓋環(huán)保熱電廠(chǎng)、污水處理廠(chǎng)、收費公路、生態(tài)旅游度假村、食品生產(chǎn)、畜牧養殖、酒店等業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)板塊一度運營(yíng)良好，而李鵬飛民間借貸的資金，也主要流向這些業(yè)務(wù)領(lǐng)域。不過(guò)，在公開(kāi)場(chǎng)合，李鵬飛多次表示自己“不沾”民間借貸。
“在獲得民間借貸之后，李鵬飛沒(méi)有再向外放貸，基本上都用于具體業(yè)務(wù)的運轉�！碑數匾晃蝗耸勘硎�，記者了解到，除在鄂爾多斯外，多集中于比鄰鄂爾多斯的五原縣。鑫源泰公司旗下的環(huán)保熱電廠(chǎng)和污水處理廠(chǎng)均設在五原縣，總投資6.82億元人民幣，于2009年10月正式投產(chǎn)。
五原縣招商局一位不愿具名的官員表示，李鵬飛是該縣最大的招商引資對象，此番李鵬飛非法吸存案也將給五原縣經(jīng)濟帶來(lái)一定的影響，對于五原縣這個(gè)年財政收入僅2億元的地方，李鵬飛帶來(lái)的項目讓當地政府頗為重視。
知情人透露，2010年年底，巴彥淖爾盟五原縣市政府曾以公務(wù)員工資向李鵬飛旗下企業(yè)墊資，以解其熱電廠(chǎng)缺乏資金之困。這筆資金據辦案警方透露為2500萬(wàn)元。此外當地還有近百民眾向李鵬飛借貸總計約3900萬(wàn)元。
除五原縣環(huán)保熱電廠(chǎng)項目外，李鵬飛在內蒙古達拉特旗也投資了同類(lèi)項目，目前已經(jīng)投產(chǎn)。此前，鑫源泰公司稱(chēng)，兩個(gè)熱電廠(chǎng)年盈利在5000萬(wàn)元以上。不過(guò)，鑫源泰一位財務(wù)工作人員告訴記者，五原、達拉特旗的兩個(gè)熱電廠(chǎng)年虧損額接近4000萬(wàn)元。
辦案人員稱(chēng)，李鵬飛被監視居住時(shí)，其總公司賬上余額不足1000萬(wàn)元。
官員身影
盡管李鵬飛的“實(shí)業(yè)”身份為其與此前的石小紅、蘇葉女、白昊等案有所區別，但是在李鵬飛案中，與上述案件共同之處在于，大量公務(wù)員出現在該案的債權人名單當中。
2012年7月底，出借人查詢(xún)鑫源泰公司賬目時(shí)發(fā)現，其中一位債權人名為“劉杰”，出借金額為20萬(wàn)元，此人與東勝區公安局局長(cháng)同名，而出借人大會(huì )中，該債權人并未出現。據債權人回憶，當時(shí)李鵬飛解釋該人實(shí)為某銀行負責人。
李鵬飛案債權人向本報記者提供的一份償債清單顯示，轉讓大成收費公路經(jīng)營(yíng)權所獲得的7000萬(wàn)元現金，總計償還了約20位債權人的債務(wù)，其中就包括東勝區地方稅務(wù)局稽查處領(lǐng)導尚某。多位債權人反映，鄂爾多斯打非吸辦曾對他們給予承諾，“這條路是跑不掉的�！�
多位債權人稱(chēng)，這份名單來(lái)自鄂爾多斯警方。但這一說(shuō)法，記者未能得到證實(shí)。
同樣的情況也出現在五原縣，在李鵬飛案發(fā)后，其在五原縣的環(huán)保熱電廠(chǎng)項目已被當地政府接管。警方此前的調查顯示，李鵬飛在當地吸收公眾存款約6400萬(wàn)元。但是，“債權人委員會(huì )”認為，五原縣環(huán)保熱電廠(chǎng)項目估值至少5~6億元，不能僅抵償6400萬(wàn)元的債務(wù)。
這些資產(chǎn)轉移的動(dòng)作引發(fā)了李鵬飛案債權人的擔憂(yōu)，于是，在2012年8月9日債權人向政府提出徹查李鵬飛名下資產(chǎn)時(shí)，也一并提出涉及李鵬飛案的政府官員需要對案件處理過(guò)程回避。而在此之前，李鵬飛案的多數債權人，已經(jīng)對李鵬飛的政界關(guān)系頗為了解。
李鵬飛畢業(yè)于鄂爾多斯財政學(xué)校，鄂爾多斯當地基層官員和諸多企業(yè)家都曾在此就讀。他的一位高中同學(xué)向記者回憶，2006年舉行畢業(yè)20周年聚會(huì )時(shí)，同學(xué)們前往五原縣游玩，晚宴中當地四大班子負責人均前來(lái)致賀，足見(jiàn)李鵬飛在當地的影響力。而2010年項目投產(chǎn)后，李鵬飛宴請債權人，債權人則多以5000元、一萬(wàn)元做紅包慶賀。