據外媒報道，歐洲最大銀行匯豐銀行或將因防范洗錢(qián)不力支付１８億美元罰款。
    路透社援引消息人士報道說(shuō)，匯豐銀行與美國司法機構就洗錢(qián)指控達成的和解協(xié)議可能最快將于下周宣布。匯豐發(fā)言人表示，“我們將繼續配合監管機構的調查，但具體內容無(wú)可奉告�！�
    美國參議院今年６月發(fā)布報告稱(chēng)，匯豐允許客戶(hù)從墨西哥、伊朗、開(kāi)曼群島、沙特阿拉伯和敘利亞等國非法轉移資金。匯豐１１月５日表示，公司已為此撥備１５億美元作為罰款儲備金。但匯豐行政總裁歐智華說(shuō)，“最終罰款金額可能會(huì )高很多�！眳R豐還稱(chēng)，公司可能面臨刑事起訴。
    不過(guò)，美國類(lèi)似的調查最后多以簽署延緩起訴協(xié)議的和解方式解決。如果公司承認錯誤，支付罰款，并“亡羊補牢”修改漏洞，美國監管機構將和公司簽署延緩起訴協(xié)議，推遲或放棄對公司的起訴。之后如果公司再度違規，美國司法部門(mén)仍然可以對其起訴。
    美國財政部前官員吉姆·古魯樂(lè )指出，和解方式是對司法體系的嘲弄。在他看來(lái)，真正能夠引起銀行重視的方式是對個(gè)人進(jìn)行起訴。他說(shuō)：“這樣才能讓漠視法律的銀行高管產(chǎn)生恐懼，并在國際金融體系里產(chǎn)生威懾力�！�