據一汽轎車(chē)第六屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告顯示，一汽股份有限公司董事長(cháng)、一汽集團董事長(cháng)、黨委書(shū)記徐建一，因工作需要辭去職務(wù)，辭職后不再公司擔任任何職務(wù)。在選舉新的董事長(cháng)前，董事會(huì )授權副董事長(cháng)吳紹明先生代為履行董事長(cháng)職務(wù)。并現提名許憲平先生為公司第六屆董事會(huì )董事候選人，任期與第六屆董事會(huì )相同。
　　此前，一汽股份于4月2日舉行了建設規范董事會(huì )工作會(huì )議，徐建一等7人組成一汽股份董事會(huì )。7名成員分別是徐建一、許憲平、孫國武、宋寧、冷榮 泉、段永寬和郝銀飛。在當天會(huì )議上，一汽集團董事長(cháng)徐建一表示，今年是一汽成立60周年，在這樣一個(gè)值得紀念的年份，一汽股份有限公司啟動(dòng)建設規范董事會(huì ) 工作，對于一汽集團的改革發(fā)展具有重要意義。
　　許憲平主要業(yè)績(jì)均集中在自主品牌領(lǐng)域。曾任職天津一汽夏利，2002年8月入職天津一汽時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損1800余萬(wàn)元，履新一年后，一汽夏利實(shí)現扭虧為盈。2006年1月，許憲平離開(kāi)一汽夏利時(shí)，該企業(yè)凈利潤已近兩億元�，F任中國第一汽車(chē)集團公司總經(jīng)理、中國第一汽車(chē)股份有限公司總經(jīng)理。
　　一汽股份成立于2011年6月28日，一汽集團將整車(chē)及關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、人員全部投入一汽股份。一汽集團和全資子公司一汽資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)管理有限公司持有一汽股份的全部股權。此前，一汽集團直接持有一汽轎車(chē)的股份，但已于2012年將持有的一汽轎車(chē)股份劃轉至一汽股份。

　　公告全文如下：

　　一汽轎車(chē)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

　　1、一汽轎車(chē)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )第四次會(huì )議通知及會(huì )議材料于2013年3月29日以電子郵件方式向全體董事送達。
　　2、公司第六屆董事會(huì )第四次會(huì )議于2013年4月10日以通訊方式召開(kāi)。
　　3、本次董事會(huì )會(huì )議應出席董事8人，實(shí)際以通訊表決方式出席8人。
　　4、本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規定。

　　二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

　　(一)關(guān)于更換公司董事的議案；

　　1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
　　2、議案內容：根據公司控股股東中國第一汽車(chē)股份有限公司的函件，因工作需要，徐建一先生辭去公司董事和董事長(cháng)的職務(wù)，辭職后不在公司擔任任何職務(wù)。根據法律、法規等有關(guān)規定，上述辭職報告自送達公司董事會(huì )時(shí)生效。
　　公司董事會(huì )對徐建一先生在任職期間對公司發(fā)展所作的貢獻表示衷心的感謝。根據《公司章程》，在選舉新的董事長(cháng)前，董事會(huì )授權副董事長(cháng)吳紹明先生代為履行董事長(cháng)職務(wù)。
　　經(jīng)公司控股股東中國第一汽車(chē)股份有限公司推薦，現提名許憲平先生(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)為公司第六屆董事會(huì )董事候選人，任期與第六屆董事會(huì )相同。
　　3、公司獨立董事就此議案發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：根據許憲平先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們未發(fā)現其有違反《公司法》規定的情況以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者之現象，其任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》中的相關(guān)規定，任職資格合法。經(jīng)了解，許憲平先生具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和相關(guān)決策、監督、協(xié)調能力，能夠勝任相關(guān)職責的要求，具備擔任公司董事職責所應具備的能力。同意提名許憲平先生為公司第六屆董事會(huì )董事，任期與第六屆董事會(huì )相同。
　　4、該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準。

　　(二)關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

　　1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。

　　2、議案內容：公司決定于2013年4月26日(星期五)在公司三樓會(huì )議室召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，詳見(jiàn)本公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)：(http//www.cninfo.com.cn)的《一汽轎車(chē)關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽轎車(chē)股份有限公司

　　董 事 會(huì )

　　二○一三年四月十一日

　　附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　許憲平先生，生于1964年，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任天津一汽夏利(000927,股吧)汽車(chē)股份有限公司總經(jīng)理、中國第一汽車(chē)集團公司總經(jīng)理助理、一汽解放汽車(chē)有限公司總經(jīng)理、中國第一汽車(chē)集團公司副總經(jīng)理，現任中國第一汽車(chē)集團公司總經(jīng)理、中國第一汽車(chē)股份有限公司總經(jīng)理。該董事候選人與控股股東中國第一汽車(chē)股份有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。