據外匯管理局網(wǎng)站消息，外匯局日前發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于加強外匯資金流入管理有關(guān)問(wèn)題的通知》。銀行應強化責任意識，不得協(xié)助客戶(hù)規避外匯管理規定；外匯局應高度重視異常資金流入風(fēng)險，對異常資金流入線(xiàn)索，應主動(dòng)開(kāi)展現場(chǎng)核查或檢查。
　　《通知》要求，銀行應強化責任意識，提高執行外匯管理規定的自覺(jué)性和主動(dòng)性，不得協(xié)助客戶(hù)規避外匯管理規定；應加強對業(yè)務(wù)部門(mén)和分支機構的指導，保持貿易融資合理增長(cháng)；應遵循“了解你的客戶(hù)”原則，加強對虛構貿易背景等行為的甄別，主動(dòng)報告可疑交易并積極采取措施防止異�？缇迟Y金流入。
　　《通知》表示，外匯局應高度重視異常資金流入風(fēng)險，強化監測分析與窗口指導；對異常資金流入線(xiàn)索，應主動(dòng)開(kāi)展現場(chǎng)核查或檢查；對于使用虛假單證進(jìn)行套利交易的案件，依法從重處罰；對違反外匯管理規定導致違規資金流入的銀行、企業(yè)等主體，應依法給予罰款、停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)、追究負有直接責任的相關(guān)人員責任等處罰，并加大公開(kāi)披露力度。