備受關(guān)注的江蘇“11·29”特大跨境電信詐騙系列案近日在江蘇省蘇州市虎丘區法院、姑蘇區法院、吳中區法院、工業(yè)園區法院集中一審宣判，129名被告人因犯詐騙罪分別被判處15年至1年6個(gè)月不等的有期徒刑，并處相應罰金。
盡管犯罪分子最終受到法律嚴懲，但對于案件的思考卻遠未結束。一個(gè)出租房、數十根電話(huà)線(xiàn)、幾根靈巧的“舌頭”，這些看似簡(jiǎn)陋的設備和技術(shù)，如何編織出一個(gè)個(gè)詐騙謊言，讓人落入“吸金”陷阱？
蘇州財務(wù)經(jīng)理被騙1200余萬(wàn)
2011年11月29日，江蘇省蘇州市某投資公司財務(wù)經(jīng)理沙某向公安機關(guān)報案，稱(chēng)被人通過(guò)電信詐騙騙走1260余萬(wàn)元。據了解，11月22日，沙某接到詐騙電話(huà)，多名犯罪分子設計圈套，誘騙沙某將賬戶(hù)資金轉入所謂的“金融監管中心保證金賬戶(hù)”。沙某信以為真，于11月22日至25日，將公司銀行賬戶(hù)1257.8萬(wàn)元以及自己銀行賬戶(hù)8.3萬(wàn)元共計1266.1萬(wàn)元，分18次分別轉給12個(gè)詐騙賬戶(hù)。
江蘇警方迅速成立專(zhuān)案組展開(kāi)偵查。根據犯罪分子留下的線(xiàn)索，逐級循線(xiàn)追蹤、關(guān)聯(lián)拓展，發(fā)現了一個(gè)特大跨境詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò )，其詐騙平臺和話(huà)務(wù)窩點(diǎn)設在泰國、馬來(lái)西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟6個(gè)國家及大陸和臺灣地區。除蘇州“11·29”案件外，警方核查全國30個(gè)省份同類(lèi)型電信詐騙案件510余起，案值7300余萬(wàn)元，其中江蘇省案件103起，案值3000余萬(wàn)元。
四線(xiàn)騙子“各顯神通”
在蘇州市吳中區法院庭審現場(chǎng)，被告人林某某、徐某等6人講述了這一驚天騙局。
據其供述，詐騙團伙分工明確，分為一、二、三、四線(xiàn)人員，相互配合行騙。其中一線(xiàn)人員多為新手，負責撥打電話(huà)，吸引被害人“上鉤”；二、三線(xiàn)人員負責繼續深入詐騙；四線(xiàn)人員通常為境外人士，即團伙內“老板”，詐騙所得通常直接打至“老板”賬戶(hù)，再由其發(fā)放提成給一、二、三線(xiàn)人員。
被告人回憶，2011年11月22日，一線(xiàn)撥通了沙某電話(huà)，假冒身份為蘇州市公安局民警。電話(huà)中，他指出沙某涉嫌一樁洗錢(qián)案，案件由南京市公安局經(jīng)偵支隊偵辦。沙某被嚇壞了，在其指示下，與“南京民警”取得聯(lián)系。二線(xiàn)詐騙分子接到一線(xiàn)轉來(lái)的電話(huà)后，要求沙某到南京接受調查，但沙某表示無(wú)法去異地調查，于是他在進(jìn)一步取得沙某信任后，將電話(huà)轉至三線(xiàn)，冒充的身份為檢察官。
三線(xiàn)以調查為名摸清了沙某家底，要求其將所有資產(chǎn)匯到所謂“金融監管中心保證金賬戶(hù)”接受調查，以排除沙某的作案嫌疑。第一筆，沙某匯出了8.3萬(wàn)元，系個(gè)人存款。這點(diǎn)錢(qián)顯然無(wú)法滿(mǎn)足騙子胃口，他們要求沙某將自己的固定資產(chǎn)變現。在隨后的兩天中，沙某陸續匯出了800余萬(wàn)元，這是犯罪分子始料未及的。
而此時(shí)，犯罪分子頭目發(fā)現沙某身上仍有“油水”可榨，破天荒地安排一名臺灣籍男子作為四線(xiàn)，冒充更高級別的檢察機關(guān)人員與沙某通話(huà)，又成功地騙取了400多萬(wàn)元。
詐騙分子多為80、90后
今年7月18日上午，在蘇州吳中區人民法院等幾家基層法院，“11·29”特大跨國電信詐騙系列案中的百余名被告人出庭受審。記者注意到，他們中大多是80后、90后，初高中文化，農民或者無(wú)業(yè)人員。他們每人都有一個(gè)綽號，如“小盈”、“小不點(diǎn)”等，而彼此之間幾乎叫不出名字。
據他們供述，通常一線(xiàn)底薪每月5000元，詐騙成功后提成5%，二線(xiàn)和三線(xiàn)沒(méi)有底薪，詐騙成功分別提成7%和8%。而“表現優(yōu)異”者，除按比例分成外，還可獲得老板的額外獎勵。據悉，在沙某一案中，根據層級不同，幾名一、二線(xiàn)詐騙分子，分別獲得50萬(wàn)元至130萬(wàn)元分成不等。
上述詐騙分子歸案后，蘇州警方繳獲了他們分贓時(shí)在KTV中拍攝的一段視頻。視頻中，他們將上百萬(wàn)巨款放在包間桌子上，歡呼著(zhù)將錢(qián)灑向天空，享受著(zhù)“錢(qián)雨”。之后，這些錢(qián)被分裝到數個(gè)密碼箱中，每人提著(zhù)一個(gè)密碼箱離開(kāi)。
出國短短幾天就能獲得如此豐厚的回報，來(lái)錢(qián)實(shí)在容易，一些犯罪分子拿到分成后便開(kāi)始了奢侈的揮霍生涯。據悉，其中一名犯罪分子林某某拿到錢(qián)后先在廈門(mén)購置了一套住房，然后購買(mǎi)了一輛寶馬轎車(chē)。出入夜店、來(lái)往地下賭場(chǎng)成了他的生活常態(tài)。短短半年多時(shí)間，他就將130多萬(wàn)揮霍一空。由于賭博欠了債，最后房子、車(chē)子都賣(mài)了。當他被警方抓獲時(shí)，身上僅剩1000多元錢(qián)。
電信詐騙出現新特點(diǎn)
江蘇省公安廳、蘇州市公安局和蘇州市中級人民法院相關(guān)人士介紹，當前電信詐騙犯罪出現新特點(diǎn)。
首先，電信詐騙從以前的盲目群撥電話(huà)，發(fā)展到點(diǎn)對點(diǎn)“精確打擊”�！斑@一變化說(shuō)明不法分子掌握的公民個(gè)人信息更加具體�！敝芷浜＝榻B，他們在泰國一電信詐騙窩點(diǎn)發(fā)現，不法分子手上有詳細的公民個(gè)人信息，不僅有姓名、家庭住址，還有身份證號、手機號�！八袁F在很多電信詐騙一上來(lái)就能報出受害人的姓名，迷惑性更強�！�
其次，電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈更加完善�！耙郧半娦旁p騙團伙往往是打電話(huà)、取款一體的，現在則將各環(huán)節分包�！碧K州市中級人民法院法官介紹，電信詐騙已經(jīng)實(shí)現各個(gè)環(huán)節的分工外包，有人專(zhuān)門(mén)制作劇本，有人專(zhuān)門(mén)打電話(huà)，有人專(zhuān)門(mén)負責取款。就以“11·29”案件來(lái)說(shuō)，沙某的1200多萬(wàn)元匯出后，資金很快便被分散到數百張卡上，然后由專(zhuān)人在境外提現，再匯入電信詐騙大老板的銀行卡中�！霸谶@起案件中，我們繳獲了380多張銀行卡�！敝芷浜Ｕf(shuō)。
最后，電信詐騙開(kāi)始與微信、微博等新技術(shù)手段結合�！拔⑿帕奶齑鬅�，以此為作案手段的電信詐騙日趨增多�！碧K州警方介紹，犯罪分子利用專(zhuān)門(mén)軟件修改微信顯示所在位置，同時(shí)發(fā)布虛假招嫖等信息，引誘具有不良動(dòng)機的被害人上當，通過(guò)電話(huà)聯(lián)系后以須繳納一定數額保證金的方式實(shí)施詐騙�！艾F在微信等都有定位功能，但犯罪分子對位置進(jìn)行修改后，即使我們看到他距離我們只有100米，其實(shí)也可能遠在天邊�！泵窬f(shuō)。