外匯局27日發(fā)布的《2013年上半年中國國際收支報告》指出，今年以來(lái)外匯局采取了多重措施，虛構貿易行為得到遏制，4 月份以來(lái)內地對香港出口連續大幅回落，基本恢復到正常水平，貨物貿易資金流動(dòng)也回落至相對均衡的水平。
　　2013 年一季度，我國內地對港進(jìn)出口增速逾71%，高出全國平均水平58個(gè)百分點(diǎn)。據調查，有些企業(yè)通過(guò)構造貿易的方式虛增出口業(yè)績(jì)或者套取利差匯差是推動(dòng)外貿增長(cháng)的重要因素。一方面，此類(lèi)貿易具有較強的順周期性，會(huì )進(jìn)一步加劇跨境資金流動(dòng)的波動(dòng)性。一季度，貨物貿易跨境收支順差同比增長(cháng)3.6倍，貨物貿易結售匯順差同比增長(cháng)近5倍。另一方面，此類(lèi)貿易與實(shí)體經(jīng)濟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)基本不發(fā)生關(guān)系，既擾亂貿易秩序，又會(huì )造成統計數據失真，干擾形勢判斷和宏觀(guān)決策。
　　針對上述異常情況，2013 年4 月中旬以來(lái)，人民銀行、海關(guān)、商務(wù)、銀監等部門(mén)開(kāi)始出臺綜合措施遏制此類(lèi)貿易活動(dòng)。外匯管理部門(mén)對此也高度重視，有針對性地采取了以下措施：
　　采取約見(jiàn)談話(huà)和風(fēng)險警示會(huì )方式強化窗口指導。自4 月1日開(kāi)始，有關(guān)地區外匯管理部門(mén)逐家約談跨境貿易融資規模較大、貿易結售匯差額占比較高的銀行，重點(diǎn)提示構造貿易、融資套利的風(fēng)險。召開(kāi)銀行風(fēng)險警示會(huì )，要求銀行
　　充分認識跨境貿易融資業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險，在保證正常生產(chǎn)企業(yè)貿易融資需求的基礎上，有效壓縮跨境本外幣套利貿易融資規模。暫停辦理高風(fēng)險貿易融資及相關(guān)組合理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)，暫停對新企業(yè)辦理高風(fēng)險跨境獲利貿易融資業(yè)務(wù)。
　　加強跨境貿易融資業(yè)務(wù)管理。4 月 28 日，有關(guān)地區人民銀行與外匯管理部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，進(jìn)一步強調各銀行要壓縮跨境本外幣套利貿易融資規模，重申需要暫停辦理的高風(fēng)險貿易融資業(yè)務(wù)。同時(shí)，要求銀行加強盡職審查，對于 90 天以?xún)鹊目缇迟Q易融資業(yè)務(wù)，應強化貿易真實(shí)性審核，控制業(yè)務(wù)規模；審慎辦理轉口貿易、貨物貿易項下表內外融資業(yè)務(wù)，嚴控異常資金通過(guò)轉口貿易、貨物貿易渠道跨境流動(dòng)。
　　建立跟蹤考核機制。有關(guān)地區外匯管理部門(mén)建立了《銀行跨境貿易融資情況統計表》和《企業(yè)跨境貿易融資情況統計表》半月報制度、重點(diǎn)銀行貿易融資業(yè)務(wù)日報制度，及時(shí)掌握相關(guān)業(yè)務(wù)規模、期限結構、幣種結構等變動(dòng)情況，并以此為依據跟蹤各銀行及重點(diǎn)企業(yè)跨境貿易融資業(yè)務(wù)規模壓縮情況。
　　篩選重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)項核查。有關(guān)地區外匯管理部門(mén)利用海關(guān)提供的特殊監管區域企業(yè)進(jìn)出口數據，結合企業(yè)跨境貿易收支及其貿易融資業(yè)務(wù)數據，篩選出黃金、電子產(chǎn)品等進(jìn)出口增長(cháng)快且跨境資金凈流入增幅大的企業(yè)，有針對性地開(kāi)展專(zhuān)項核查。
　　加強外匯資金流入管理。根據黨中央國務(wù)院堅守金融風(fēng)險底線(xiàn)的要求，國家外匯管理局于 5 月 5 日發(fā)布《關(guān)于加強外匯資金流入管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2013]20 號），將銀行結售匯頭寸下限與其外匯貸存比掛鉤，強化進(jìn)出口企業(yè)貨物貿易外匯收支分類(lèi)管理，加大核查檢查和處罰力度，以及打擊虛假轉口貿易的力度。
　　發(fā)揮部門(mén)合力，強化綜合治理。2012 年下半年以來(lái)，國家外匯管理局聯(lián)合人民銀行加強與商務(wù)、海關(guān)等部門(mén)的信息交流與溝通協(xié)作，加強海關(guān)特殊監管區域企業(yè)管理，建立跨部門(mén)聯(lián)席工作制度，構建針對“構造貿易、融資套利”的常態(tài)化聯(lián)合管控機制。