據外媒報道，有知情人士透露，隨著(zhù)全球監管機構對潛在的匯市操縱展開(kāi)調查，美國商品期貨交易委員會(huì )(CFTC)已經(jīng)要求包括德意志銀行和花旗集團在內的數家主要外匯交易銀行提供它們的交易記錄，并且上交有關(guān)錯誤行為的證據，來(lái)配合外匯市場(chǎng)操縱案的調查。全球前三大外匯交易銀行均卷入此項調查。
　　報道稱(chēng)，涉事銀行正在花費上百萬(wàn)美元的資金對交易者的電子郵件、聊天室會(huì )話(huà)記錄進(jìn)行調查，以清理并發(fā)現特定的日期、字詞。不過(guò)，據報道，迄今為止，德意志銀行和花旗集團都沒(méi)有給商品期貨交易委員會(huì )上交任何材料。
　　包括美國、英國、瑞士等國家的監管機構已經(jīng)采取行動(dòng)，對潛在的匯市操縱展開(kāi)調查。巴克萊、蘇格蘭皇家銀行、摩根大通等多家大銀行都已經(jīng)卷入調查。
　　本月早些時(shí)候，世界第八大外匯交易商瑞信集團總裁Urs　Rohener表示，瑞信正尋找與調查相關(guān)的記錄，但目前沒(méi)有發(fā)現“任何有不當交易的證據”。
　　摩根大通和蘇格蘭皇家銀行也在配合英國金融市場(chǎng)行為監管局的調查，進(jìn)行內部調查。蘇格蘭皇家銀行和德意志銀行已經(jīng)向英國金融市場(chǎng)行為監管局提交即時(shí)訊息和電郵記錄。
　　另?yè)�彭博社報道，全球多家監管機構正在協(xié)同調查一個(gè)由多家銀行資深交易員組成的聊天群組，以調查他們是否涉嫌操縱外匯市場(chǎng)。所涉及銀行包括巴克萊集團、花旗集團和蘇格蘭皇家銀行等。報道稱(chēng)，在過(guò)去三年中，一些交易員通過(guò)彭博終端交換信息，分享他們的倉位和客戶(hù)訂單等信息，并在關(guān)鍵基準指數設定前進(jìn)行交易，以對該指數造成影響。
　　有知情人士向彭博社透露，這些交易員加入的聊天組被稱(chēng)為“卡特爾”。英國倫敦Corker　Binning律師事務(wù)所律師大衛·庫克爾稱(chēng)，倘若交易員分享的咨訊足夠表明他們存在共謀，則監管機構可能針對操縱市場(chǎng)的行為進(jìn)行起訴。
　　有三個(gè)資深銀行家表示，那些試圖與他人一起人為抬高利率和客戶(hù)費用的交易員，通常會(huì )面臨失去工作的風(fēng)險。
　　目前，全球外匯市場(chǎng)的日交易額達5萬(wàn)億美元。據統計，德意志銀行、巴克萊集團、花旗集團這三家銀行所占份額就占了四成。目前，這三家銀行都卷入了外匯操縱調查。此前有外媒報道稱(chēng)，部分交易商操縱了全球基準匯率WM/Reuters，該價(jià)格基準用于為數以萬(wàn)億美元計的投資產(chǎn)品定價(jià)。