繼5月發(fā)布20號文嚴控外匯資金流入后，國家外匯管理局7日最新發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于完善銀行貿易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，遏制無(wú)真實(shí)交易背景的虛假貿易融資行為，防范異常外匯資金跨境流動(dòng)。
　　《通知》再次強調，企業(yè)的貿易(含轉口貿易)收付款應當具有真實(shí)、合法的進(jìn)出口或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交易基礎，不得虛構貿易背景利用銀行信用辦理跨境收支業(yè)務(wù)�！锻ㄖ�》指出，銀行應遵循“了解你的客戶(hù)”原則，加強對貿易融資、特別是遠期貿易融資的真實(shí)性、合規性審查，積極支持實(shí)體經(jīng)濟真實(shí)貿易融資需求，防止企業(yè)虛構貿易背景套取銀行融資。銀行應加強內控督導，及時(shí)報告可疑交易，嚴禁變通執行或協(xié)助規避外匯管理規定。外匯局加大對銀行貿易融資真實(shí)性、合規性的監測力度，評估銀行交易盡職審查情況，必要時(shí)實(shí)施現場(chǎng)核查或檢查。
　　另外，外匯局將加大對貿易收支異常企業(yè)，特別是遠期貿易融資規模異常增長(cháng)且具有典型套利交易特征企業(yè)的監測核查力度，按照貨物貿易外匯管理有關(guān)規定進(jìn)行分類(lèi)管理，對守法合規的企業(yè)繼續給予最大程度的便利化支持，對列為B類(lèi)或C類(lèi)的企業(yè)予以重點(diǎn)監管。與此同時(shí)，加大對銀行、企業(yè)違規行為的處罰力度。銀行未充分履行審查職責的，外匯局將進(jìn)行風(fēng)險提示或按照有關(guān)規定予以處罰。對企業(yè)有關(guān)違規行為，外匯局依照有關(guān)法規，區分不同情形，分別以外匯非法流入、非法結匯、非法套匯或逃匯定性處罰。銀行、企業(yè)有關(guān)行為構成犯罪的，依法追究刑事責任。