根據國家外匯管理局16日披露的信息，截至2013年11月底，外匯局今年開(kāi)展的“打擊虛假轉口貿易專(zhuān)項行動(dòng)”已查驗虛假轉口貿易單證1076份，涉及企業(yè)112家，涉嫌違規金額超過(guò)25億美元。其中，41家企業(yè)已進(jìn)入行政處罰程序，12家涉嫌犯罪的企業(yè)已移送公安機關(guān)。
　　國家外匯管理局是在最近召開(kāi)的銀行貿易融資檢查暨政策通報會(huì )上披露以上數據的。會(huì )議將敦促銀行積極支持實(shí)體經(jīng)濟真實(shí)貿易融資需求，防止企業(yè)虛構貿易背景套取銀行融資。外匯局將加大對銀行貿易融資真實(shí)性、合規性的監測力度，評估銀行交易盡職審查情況，必要時(shí)實(shí)施現場(chǎng)核查或檢查。