新加坡金融管理局(金管局)10日發(fā)布報告稱(chēng)，該國各行業(yè)抵御洗黑錢(qián)和恐怖主義融資的監管體系比較健全，將重點(diǎn)關(guān)注虛擬貨幣被用于非法融資的風(fēng)險，并適時(shí)探討如何進(jìn)一步強化監管框架。

　　報告說(shuō)，新加坡作為高度開(kāi)放的航運樞紐和金融中心，面臨跨境洗錢(qián)和恐怖主義融資的風(fēng)險，主要存在于跨境產(chǎn)生并涉及較大現金金額的行業(yè)中。這類(lèi)行業(yè)中銀行和賭場(chǎng)都獲得較為有效的控制，主要采取的措施包括客戶(hù)盡職調查、記錄保存、對現行交易的監控以及嚴格的監督措施等，國際合作網(wǎng)絡(luò )以及執法嚴格都能有效打擊跨國犯罪。

　　報告說(shuō)，但匯款商、外幣兌換商、互聯(lián)網(wǎng)儲值交易平臺、企業(yè)服務(wù)供應商以及典當行等行業(yè)監管則較為薄弱，相關(guān)部門(mén)將在年內探討如何強化法律和監管框架，以加強對這些行業(yè)風(fēng)險的控制。

　　金管局強調，隨著(zhù)科技進(jìn)步，洗黑錢(qián)和恐怖主義非法融資犯罪形式也變得更為復雜，金管局將進(jìn)一步加強對虛擬貨幣、寶石和貴金屬交易等的研究，以免這些平臺成為犯罪分子洗黑錢(qián)和非法融資的渠道。金管局會(huì )借鑒國際實(shí)踐，決定是否采取保護措施。

　　報告說(shuō)，虛擬貨幣如比特幣成為一種支付方式日益被接受，但各國針對虛擬貨幣處理方式卻沒(méi)有統一標準。通過(guò)這一平臺進(jìn)行洗黑錢(qián)和恐怖主義融資的風(fēng)險在增長(cháng)，新加坡將密切關(guān)注虛擬貨幣是否被用于非法用途。