為強化對進(jìn)出境貨幣現鈔的監管，打擊地下錢(qián)莊走私貨幣進(jìn)出境，深圳海關(guān)近日組織開(kāi)展為期一個(gè)月的打擊貨幣走私專(zhuān)項行動(dòng)，集中整治在深圳各大旅檢口岸利用“水客”走私貨幣現鈔進(jìn)出境的違法行為。
　　8月20日，深圳海關(guān)在羅湖口岸成功打掉一個(gè)涉嫌“地下錢(qián)莊”走私團伙，共抓獲涉案人員11名(其中香港籍人員9名)，現場(chǎng)查獲現鈔美元18.6萬(wàn)元、歐元6000元，共折合人民幣約120萬(wàn)元。
　　一直以來(lái)，深圳海關(guān)采取多項措施嚴密監管努力遏制貨幣現鈔違法進(jìn)出境活動(dòng)，取得一定成效。據公開(kāi)通報，今年1月至7月，該關(guān)在旅檢進(jìn)出境渠道共查獲旅客超量攜帶貨幣情事4598票，依法截查了約1.85億元人民幣的資金走私活動(dòng)，而其中絕大部分資金流向境外。
　　為保持對出境旅客攜帶貨幣現鈔的監管高壓態(tài)勢，切實(shí)有效的遏制“地下錢(qián)莊”走私貨幣違法行為，從8月11日起，深圳海關(guān)再次組織開(kāi)展為期一個(gè)月的打擊貨幣走私專(zhuān)項行動(dòng)。而此次專(zhuān)項行動(dòng)則劍指現鈔走私出現的新態(tài)勢，即以“地下錢(qián)莊”為主的不法分子為逃避海關(guān)監管，轉向利用職業(yè)“水客”少量多次非法攜帶貨幣出境。據海關(guān)分析，查獲超量攜帶貨幣情事的職業(yè)“水客”以40歲至55歲中老年無(wú)業(yè)婦女為主，入境時(shí)不攜帶違規物品，出境時(shí)攜帶貨幣以賺取少量的帶工費�！八�客頭”與帶鈔“水客”形成雇傭關(guān)系，一般由“水客頭”在境內派發(fā)具有統一包裝標識的貨幣，再派發(fā)給“水客”攜帶貨幣走私出境，到香港后由專(zhuān)人交接并支付帶工費，已經(jīng)形成了一套分工明確的走私“作業(yè)”流程�！柏泿抛咚降募氈路止ぴ斐珊ｊP(guān)在旅檢現場(chǎng)查獲單一小量的貨幣后很難進(jìn)行有效處理，而通過(guò)聯(lián)動(dòng)‘端窩打點(diǎn)’，則能有效清除這些‘金融螞蟻’”，深圳海關(guān)的一名緝私人員鄭重告訴記者。
　　海關(guān)透露，羅湖口岸的此次行動(dòng)，是由駐守羅湖橋頭的羅湖海關(guān)在視頻監控獲取走私線(xiàn)索后，聯(lián)動(dòng)該關(guān)緝私警察展開(kāi)的一場(chǎng)聯(lián)合端窩清掃行動(dòng)。行動(dòng)中，緝私警察根據旅檢現場(chǎng)查驗關(guān)員的線(xiàn)索指引在口岸外圍抓捕派貨(分發(fā)貨幣)的“水客頭”，查驗關(guān)員們在通關(guān)現場(chǎng)堵截攜帶外幣走私的“水客”，雙方前后包抄，成功打掉該涉嫌走私貨幣的地下錢(qián)莊團伙。
　　據海關(guān)調查，該地下錢(qián)莊“水客”團伙以女性香港人何某為首，其在攬到需要將貨幣非法運至境外的業(yè)務(wù)后，招募職業(yè)“水客”，將貨幣(一般是外幣)拆分為每包約8000元美金，并統一包裝標識后，由“水客”夾藏在行李箱或者隨身攜帶的手袋中走私出境，每包外幣支付給“水客”代工費僅20元港幣。目前海關(guān)緝私部門(mén)已對該案立案調查。
　　資金的進(jìn)出境活動(dòng)受到國家金融管制，涉及國家經(jīng)濟血液的金融體系安全。地下錢(qián)莊雇用“金融螞蟻”少量多次的走私貨幣進(jìn)出境，影響正常的金融外匯秩序，助長(cháng)了非法外匯交易。對此，深圳海關(guān)表示將始終保持打擊貨幣走私的高壓態(tài)勢，周密部署口岸現場(chǎng)監管部門(mén)、機動(dòng)查驗部門(mén)及緝私警察等力量緊密協(xié)作，強化情報摸查，強化進(jìn)出境現場(chǎng)監管，嚴控貨幣走私活動(dòng)。同時(shí)該關(guān)還將注重與外匯管理局、地方公安局經(jīng)偵等部門(mén)的聯(lián)系配合，及時(shí)通報移交情況，聯(lián)合各方力量共同打擊走私貨幣進(jìn)出境非法活動(dòng)。