“在珠海時(shí)，聽(tīng)說(shuō)老家好多人靠通訊信息詐騙買(mǎi)了車(chē)、蓋了房，很羨慕，于是就干上了這個(gè)�！苯衲昴瓿鮿倓偨Y婚十多天就因通訊信息詐騙犯罪被抓獲的劉奇志現在悔不當初。他說(shuō)：“人間沒(méi)有‘后悔藥’可買(mǎi)，只盼望早些出去，跑跑運輸，過(guò)本分日子�！�
在廣東、湖南、內蒙古等地看守所，《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)了十余位通訊信息詐騙犯罪嫌疑人。在他們?yōu)橘崱翱戾X(qián)”鋌而走險的背后，記者發(fā)現，經(jīng)過(guò)數年發(fā)展，不少地方的電信詐騙手法已經(jīng)形成品牌，如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰(shuí)”等。一些詐騙團伙甚至集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中，呈現集團化、專(zhuān)業(yè)化操作模式。其嚴密的組織分工體系開(kāi)始向境外延伸,形成境內外關(guān)聯(lián)勾結的跨國犯罪鏈條。
用工“需求大”詐騙團伙出現“缺工”現象
記者在廣東、湖南、內蒙古等地看守所采訪(fǎng)十余位通訊信息詐騙犯罪嫌疑人。這些犯罪嫌疑人大多為年輕人，他們中有的是因涉世不深，被高額收益誘惑而犯罪；有的則是為賺“快錢(qián)”鋌而走險。
《經(jīng)濟參考報》記者來(lái)到內蒙古包頭市昆都侖區看守所，見(jiàn)到了因實(shí)施QQ詐騙而被包頭警方抓獲的年僅19歲的連長(cháng)飛。連長(cháng)飛說(shuō)，由于父母離異，自己變得消極、自暴自棄，沒(méi)讀完初中就輟學(xué)去廣東打工，但每月賺一兩千元只能勉強度日。他說(shuō)，那時(shí)就琢磨多賺錢(qián)，像老板一樣抽好煙、有美女陪。
去年5月，回到廣西賓陽(yáng)老家的連長(cháng)飛發(fā)現，姑姑家的表哥每天忙著(zhù)聊QQ、打電話(huà)，一問(wèn)才知道，他是在做當地很多人都在從事的QQ詐騙行當。
“賺錢(qián)多、不辛苦”，連長(cháng)飛被表哥說(shuō)得動(dòng)心就入了行。他很快學(xué)會(huì )了QQ詐騙方法。他說(shuō)，一臺裝有盜號軟件的電腦、幾份詐騙劇本，再下載各大銀行網(wǎng)上銀行客戶(hù)端就可以開(kāi)工了，而這些東西在當地可以輕易買(mǎi)到。
截至去年8月，連長(cháng)飛共成功實(shí)施QQ詐騙兩起，第一起騙得包頭某市民10萬(wàn)元，他獲利3．9萬(wàn)元；第二起騙得上海某市民20萬(wàn)元，但還沒(méi)來(lái)得及分贓就被破門(mén)而入的包頭警方抓獲。
在電白區看守所，記者見(jiàn)到了一對22歲的雙胞胎兄弟徐先、徐進(jìn)。兄弟二人家住電白區水東鎮，初中未畢業(yè)就去東莞打工。打工期間，兄弟二人每人每月有兩三千元收入，覺(jué)得挺知足。但后來(lái)徐進(jìn)在一次朋友聚會(huì )中認識了一個(gè)叫謝強的老鄉，正是這個(gè)老鄉把他引上了犯罪道路。謝強告訴徐進(jìn)，他有“快速致富”的方法，只要把卡上的錢(qián)取出來(lái)，一次就能賺個(gè)萬(wàn)兒八千的，而且沒(méi)啥風(fēng)險。
徐進(jìn)說(shuō)，當時(shí)他想都沒(méi)想就答應了，生怕錯過(guò)這個(gè)賺錢(qián)的好機會(huì )。隨后，謝強給了他400多張銀行卡，要求他一旦有錢(qián)到賬，就要在半小時(shí)內全部取出，否則要賠償損失。
徐進(jìn)取的第一筆錢(qián)共10萬(wàn)，輕輕松松就賺到了5000元的“提成”。為了“賺更多的錢(qián)”，他毫不猶豫地把弟弟徐先也“拉下了水”。
截至今年6月被警方抓獲，兄弟倆共違法獲利30多萬(wàn)元。被抓獲后，徐進(jìn)悔恨交加。他痛哭流涕地說(shuō)，自己交友不慎，既害了自己，也連累了弟弟，覺(jué)得很對不起父母。
此外，很多犯罪集團打著(zhù)“出國短期務(wù)工”的旗號，以高薪為誘餌招聘“馬仔”在海外實(shí)施詐騙，“應聘者”中不乏大學(xué)生、白領(lǐng)等人群。由于“用工需求大”，一些詐騙團伙甚至出現“缺工”現象，對不愿被“拉下水”的“應聘”人員實(shí)施強制扣留。
2013年，我國公安部牽頭在馬來(lái)西亞打掉一個(gè)通訊信息詐騙窩點(diǎn)，抓獲了部分“話(huà)務(wù)組”犯罪嫌疑人。其中，湖北女孩范丹、福建女孩張秀等很多人都是在“應聘”后才發(fā)現是從事通訊信息詐騙活動(dòng)，表達了想退出的意愿卻被拒絕。組織者還雇傭打手嚴密看管他們，并威脅退出就要繳納巨額“違約金”。
手法“品牌化”涉事地區已經(jīng)“被標簽化”
經(jīng)過(guò)數年發(fā)展，國內電信詐騙呈現出很強的地域性特征，一些地方的犯罪手法已經(jīng)形成品牌。比如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰(shuí)”等。
雙峰縣公安局提供的材料顯示，2013年以來(lái)，該縣共破獲PS圖片敲詐等電信詐騙案件718起，打掉犯罪團伙23個(gè)，抓獲相關(guān)逃犯82名，逮捕、直訴137人，繳獲作案手機200多部、作案電腦100多臺、銀行卡1000余張，未寄出的PS敲詐信件1500余封，繳獲贓款、贓物價(jià)值人民幣500多萬(wàn)元。
電白區公安局提供的材料顯示，該區以“猜猜我是誰(shuí)”為主要特征的電信詐騙犯罪比較突出。2009年和2014年，電白先后被公安部、省綜治委列為電信詐騙犯罪重點(diǎn)整治地區掛牌整治。2014年以來(lái)，全區共破獲電信詐騙案件32宗，協(xié)助破獲各地電信詐騙案件56宗，抓獲嫌疑人155名，刑拘104人，逮捕23人，起訴21人。
福建安溪則是全國最早出現電信詐騙犯罪的地區之一，在詐騙活動(dòng)最為猖狂的時(shí)期，全縣境內一天發(fā)出的手機短信上百萬(wàn)條，設在該縣魁斗鎮的移動(dòng)電話(huà)通信基站一度成為“全亞洲最繁忙的基站”，當地不少村民在高額收益誘惑下鋌而走險，詐騙犯罪呈現出家族化、規�；厔�。
從各地公安機關(guān)偵破的案件來(lái)看，雙峰籍、電白籍、安溪籍的犯罪嫌疑人也占據了相當一部分比例。2014年5月，廣東警方在“海燕2014”統一行動(dòng)中抓獲犯罪嫌疑人286名，其中相當一部分為電白籍。2012年8月，福建省長(cháng)泰警方在漳州市一舉端掉10個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲42名電信詐騙犯罪嫌疑人，均為安溪籍。
涉事區縣的一些重點(diǎn)鎮已經(jīng)有“被標簽化”的趨勢。電白麻崗鎮、雙峰走馬街鎮以及安溪魁斗鎮等地群眾在外地經(jīng)商、務(wù)工，都會(huì )被當地公安當做是重點(diǎn)防控對象。
運作“產(chǎn)業(yè)化”一起詐騙至少五個(gè)團伙
當前通訊信息詐騙犯罪分工日漸精細化，在撥打電話(huà)、發(fā)布短信、銀行轉賬提款、搭建技術(shù)平臺等環(huán)節，上下游不同團伙承擔著(zhù)不同角色，以租金、提成等作為連接紐帶，團伙運作變成了體系運作。
“通訊信息詐騙犯罪呈現產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運作的態(tài)勢�！睂�(zhuān)門(mén)從事通訊信息詐騙犯罪打擊工作的天津市公安局刑偵局四大隊教導員相虹說(shuō)。
早期的通訊信息詐騙只是在團伙內部分工，隨著(zhù)犯罪手段的不斷變化，現已演化為相互合作又相互獨立的產(chǎn)業(yè)鏈，通訊信息詐騙犯罪的危害不斷加劇，防范和打擊工作面臨前所未有的嚴峻挑戰。
具體來(lái)說(shuō)，每一起通訊信息詐騙中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游往往附著(zhù)至少五個(gè)專(zhuān)業(yè)團伙：專(zhuān)司策劃騙術(shù)、撥打電話(huà)的直接詐騙團伙；盜賣(mài)個(gè)人信息團伙；收集辦理非實(shí)名電話(huà)卡、銀行卡賣(mài)給詐騙分子的團伙；在互聯(lián)網(wǎng)上搭建詐騙網(wǎng)絡(luò )平臺并與傳統通訊網(wǎng)對接及提供任意改號、群呼服務(wù)和線(xiàn)路維護的技術(shù)支撐團伙；專(zhuān)門(mén)負責替若干個(gè)詐騙窩點(diǎn)轉取贓款的洗錢(qián)團伙。
這些團伙集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中，呈現集團化、專(zhuān)業(yè)化操作模式，團伙內部有明確分工。茂名市電白區公安分局“305”專(zhuān)案組組長(cháng)陳相強說(shuō)，謝廣強是這個(gè)詐騙團伙的首腦，他和妻子許玲、父親謝培滿(mǎn)、母親陳文芳共同組成“老板組”，以高收益為名“招募”成員組建電話(huà)詐騙組、取款組、販賣(mài)公民個(gè)人信息組，分工協(xié)作、共同實(shí)施詐騙犯罪。
而出資組建團伙的主要頭目則往往藏身境外，并在境外設立窩點(diǎn)，針對我國大陸居民實(shí)施詐騙。今年4月底，廈門(mén)市中級人民法院宣判的一起案件中，被告人王慶安等人受詐騙團伙雇傭，從網(wǎng)上購買(mǎi)600余張以他人身份開(kāi)設的銀行卡提供給詐騙團伙，待受害者將錢(qián)款匯入這些賬戶(hù)后又立即幫忙取現并抽取10%作為報酬。
在嚴密的組織分工產(chǎn)業(yè)鏈下，境內境外關(guān)聯(lián)勾結，跨境跨國作案猖獗。記者從公安部了解到，近年來(lái)，撥打詐騙電話(huà)窩點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò )詐騙平臺窩點(diǎn)、地下錢(qián)莊窩點(diǎn)往往藏匿于不同國家和地區，境外詐騙團伙窩點(diǎn)由以往的東南亞地區開(kāi)始擴展到非洲、美洲等地區。公安部牽頭偵辦的928專(zhuān)案中，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建改號平臺的14名犯罪嫌疑人藏匿在山東、福建、廣東、廣西和臺灣，131個(gè)詐騙話(huà)務(wù)窩點(diǎn)設在8個(gè)東南亞國家，轉取款窩點(diǎn)則分布在印尼、馬來(lái)西亞、泰國和臺灣地區，在這起案件中，全國31個(gè)省區市的1800名群眾共被騙2.2億元。
近10年來(lái)，我國公安機關(guān)幾乎沒(méi)有摧毀一個(gè)完整的通訊信息詐騙犯罪跨國境團伙，所抓獲的此類(lèi)犯罪嫌疑人多數為處于犯罪鏈條末端的“取款人”，身在境外的犯罪組織策劃者幾乎無(wú)一人落網(wǎng)�！扒苜\未擒王”，使通訊信息詐騙犯罪活動(dòng)長(cháng)期得不到有效遏制。
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“騙子就在電話(huà)那頭，為什么抓不住他？” |
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警方：抓得到判不了，成本低風(fēng)險小，詐騙分子“前仆后繼” |
很多遭遇通訊信息詐騙的人很疑惑，“為什么他們這么猖狂，敢冒充國家機關(guān)工作人員行騙？”“怎么就不能用高科技抓住這些犯罪分子？”
據各地一線(xiàn)民警介紹，很多受害群眾在報案時(shí)情緒都很激動(dòng)，一些在做筆錄時(shí)還接到騙子電話(huà)的群眾情緒更加激烈，有的受害者對民警大喊：“騙子就在電話(huà)那邊，你們?yōu)槭裁醋ゲ蛔∷�？”“騙子又來(lái)電話(huà)了，你們快制止他！”
《經(jīng)濟參考報》記者在廣東電白、福建安溪、湖南雙峰等地采訪(fǎng)發(fā)現，打擊通訊信息詐騙犯罪的相關(guān)司法解釋在基層司法實(shí)踐中難以操作，導致相當一部分詐騙分子沒(méi)有受到應有的懲罰。司法打擊在當地陷入了“無(wú)震懾”困境，使得詐騙分子愿意鋌而走險。
由于茂名市電白區是通訊信息詐騙犯罪輸出地，很多案件是由受害人所在地警方立案偵查，電白警方協(xié)查。異地公安是“以案查人”，電白公安是“以人查案”，很多案件都是在日常巡查中查獲，導致搜集證據過(guò)程中對嫌疑人的口供依賴(lài)過(guò)大�！叭绻右扇擞蟹磦刹炷芰�，一張電話(huà)卡用幾天就換，一張銀行卡轉一筆就扔，在審問(wèn)中不供述，基本上警方是不可能知道他曾經(jīng)打過(guò)多少詐騙電話(huà)、詐騙成功多少錢(qián)、誰(shuí)是受害者，也難以串并案件�！彪姲讌^公安分局刑偵大隊大隊長(cháng)劉志遠說(shuō)。
“我明明知道一個(gè)嫌疑人有10多張銀行卡，擁有幾十萬(wàn)來(lái)歷不明的資金，明明知道這個(gè)嫌疑人正在搞通訊信息詐騙，但是因為證據落實(shí)不到位，對其無(wú)法判決�！焙鲜‰p峰縣人民法院刑事審判庭庭長(cháng)孫立新舉例說(shuō)，“一個(gè)犯罪嫌疑人很可能已經(jīng)騙到手幾十萬(wàn)元，但是最后的定罪項目就是妨害信用卡管理，只有幾個(gè)月的刑期，對犯罪嫌疑人幾乎沒(méi)有震懾。公安機關(guān)在湖南婁底抓獲一名在這類(lèi)詐騙活動(dòng)中負責取錢(qián)的女性犯罪嫌疑人，5張銀行卡里面有10多萬(wàn)元，最后只能以妨害信用卡管理罪而不能以詐騙罪追究其法律責任�！�
當地公安人員辦案苦于沒(méi)有案源，異地公安人員前來(lái)辦案有時(shí)卻又“放虎歸山”。異地公安人員以追回贓款為主要目的，只要嫌疑人退贓就可以辦理取保候審。電白區麻崗鎮委副書(shū)記崔顯東不解地說(shuō)：“一些人白天被外地公安帶走，晚上就被放回來(lái)了，這不是‘放虎歸山’嗎？”茂名市公安局一名負責同志說(shuō)：“所退贓款只是他們所有詐騙所得的一小部分，這在一定程度上縱容了這些人員繼續從事通訊信息詐騙活動(dòng)�！�
雙峰縣公安局副局長(cháng)劉方明說(shuō)，各地對通訊信息詐騙的打擊處理力度不同，比如詐騙一萬(wàn)元，在雙峰要判有期徒刑一年，在其他一些地區就會(huì )判緩刑。
電白區公安分局的一名負責同志告訴記者，現在抓到的人基本上定不了詐騙罪，大多數也就是判一年幾個(gè)月，對他們來(lái)說(shuō)，用這一兩年的自由換上幾十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元的收入，是完全“劃得來(lái)”的。
“通訊信息詐騙的成本低，一個(gè)電話(huà)就可以去騙；風(fēng)險小，當地警方抓到了沒(méi)法判刑，外地警方抓到了退錢(qián)了事；回報高，當地一個(gè)電話(huà)騙上幾千元甚至幾萬(wàn)元的成功案例數不勝數。通常詐騙成功拿到幾百萬(wàn)元，公安機關(guān)僅能掌握幾十萬(wàn)元的證據�！卑蚕h長(cháng)坑鄉黨委書(shū)記陳鮮明說(shuō)。
根據電白區公安分局和法院提供的數據，2011年到2013年三年間，公安機關(guān)共抓獲178名嫌疑人，刑拘178人，批捕84人，起訴58人，判決54人。由于缺乏有威懾力的判決，一些當地人用“前仆后繼”來(lái)形容當地通訊信息詐騙的現狀。
茂名市電白區法院審判委員會(huì )委員、刑事審判庭廳長(cháng)陳國權形容當前打擊通訊信息詐騙犯罪是“完全打不痛，只能打皮毛，而且打的很輕”。雙峰縣公安局副局長(cháng)劉方明說(shuō)，很多詐騙犯罪分子都是反復作案，被抓進(jìn)去關(guān)一段時(shí)間，放出來(lái)以后，找不到謀生方法，于是重操舊業(yè)，繼續干起了通訊信息詐騙。
為繞開(kāi)當前相關(guān)司法解釋的約束，使打擊工作真正有效果，茂名市公安機關(guān)在今年520專(zhuān)項行動(dòng)中創(chuàng )新打法。袁濤說(shuō)，典型的“猜猜我是誰(shuí)”通訊信息詐騙團伙鏈條一般具備5個(gè)基本環(huán)節：組織策劃者、撥打電話(huà)者、取款者、提供銀行卡人、提供公民信息人。把這幾個(gè)環(huán)節串在一起打，打利益鏈條，團伙結構清晰明了，內部分工一目了然，贓款流向清楚，能夠以詐騙團伙共犯從嚴處理。
“有共同的主觀(guān)故意是共同犯罪的基本要件，不同環(huán)節的犯罪嫌疑人之間都是不認識的，公安機關(guān)認為只要各環(huán)節的頭目互相認識，就能夠認定下面馬仔是主觀(guān)故意�！薄∶泄簿指本珠L(cháng)袁濤坦承：“這種打法對于茂名公安來(lái)說(shuō)還是第一次，我們希望以團伙詐騙罪移送。但最后能否得到檢察院、法院的支持，我們心里也沒(méi)有底�！�
福建安溪在司法實(shí)踐中對通訊信息詐騙分子一律不適用緩刑，在符合程序法的前提下，均在法定刑期內“頂格處理”，但也有很多案件因證據不足無(wú)法判決。
安溪縣委常委、政法委書(shū)記陳文杰建議，最高人民檢察院和最高人民法院有必要針對通訊信息詐騙的特點(diǎn)和難點(diǎn)，對相關(guān)司法解釋進(jìn)行修改和細化，為公安機關(guān)偵查案件提供可以操作的法律依據，使司法解釋“接地氣”，讓基層打擊通訊信息詐騙犯罪真正做到有法可依、有法能依。（稿件中受害人與犯罪嫌疑人均為化名）
