3月14日，大公國際信用評級集團(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大公”)發(fā)布公告，將陸金所從互聯(lián)網(wǎng)金融預警名單中移除，列入互聯(lián)網(wǎng)金融黑名單。3月16日，陸金所在其官方微信上發(fā)表長(cháng)篇文章，反駁近期市場(chǎng)上的一些傳聞，力駁大公指控。
　　近期，平安國際保理（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安國際保理”）與陜西金紫陽(yáng)農業(yè)科技集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金紫陽(yáng)”）開(kāi)展了保理業(yè)務(wù)，因金紫陽(yáng)未履行保理合同項下合同義務(wù)，目前已進(jìn)入司法程序。該項應收賬款保理業(yè)務(wù)為標準的商業(yè)保理業(yè)務(wù)，并未進(jìn)行再保理或基于該項保理業(yè)務(wù)做進(jìn)一步融資安排。上述應收賬款保理業(yè)務(wù)作為平安國際保理正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的債權糾紛，平安國際保理正在通過(guò)正常的司法程序向金紫陽(yáng)追討債務(wù)。而該事件將陸金所牽扯進(jìn)來(lái)是因為平安國際保理是陸金所的全資子公司。
　　相關(guān)報道出現后，陸金所在其官方網(wǎng)站上發(fā)出聲明，稱(chēng)平安國際保理與金紫陽(yáng)的保理業(yè)務(wù)糾紛不會(huì )影響任何陸金所平臺的投資人。
　　而此前，大公曾高調發(fā)布一組互聯(lián)網(wǎng)金融預警名單及黑名單，并將陸金所列入預警名單，受到市場(chǎng)普遍關(guān)注。而大公在3月14日發(fā)布公告表示，陸金所目前存在平臺實(shí)繳出資額發(fā)生較大變更，平臺債項信息嚴重不對稱(chēng)以及涉嫌關(guān)聯(lián)擔保的問(wèn)題。依據《大公互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險黑名單管理辦法》將陸金所列入黑名單。
　　出資方面，大公通過(guò)對陸金所的持續跟蹤發(fā)現，其實(shí)繳出資額發(fā)生較大變化。平臺所屬公司注冊資本83667萬(wàn)元，認繳出資額4億元，實(shí)繳出資額由4億變更為8000萬(wàn)元。
　　信披方面，陸金所平臺債項分為三類(lèi)：安盈-票據、穩盈-安e和穩贏(yíng)-安業(yè)。大公發(fā)現，安盈-票據及穩盈-安e系列債項僅提供簡(jiǎn)單文字介紹，未披露任何融資方(借款人)信息，投資人與平臺之間信息嚴重不對稱(chēng)。此外，大公還表示，陸金所平臺涉嫌關(guān)聯(lián)擔保。
　　陸金所的聲明則從以下四點(diǎn)對大公進(jìn)行了反駁。
　　第一、陸金所稱(chēng)自己注冊資本8.37億元人民幣全部實(shí)繳到位，該信息可以在上海工商管理部門(mén)查詢(xún)核實(shí)。第二、陸金所以金融行業(yè)最高標準向投資者提供信息，信息真實(shí)透明。
　　第三、陸金所稱(chēng)平臺無(wú)關(guān)聯(lián)擔保，平臺上“穩盈-安e”業(yè)務(wù)是個(gè)人與個(gè)人之間的借貸，擔保公司給借款人提供擔保，雖然陸金所和平安融資擔保（天津）有限公司同屬平安集團成員之一，但平安集團下的各公司都是相互獨立的。
　　第四、陸金所稱(chēng)自己對于平臺上的產(chǎn)品和資產(chǎn)不設立資金池、不提供期限錯配以短養長(cháng)。