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| 國家外匯管理局將重點(diǎn)檢查短期異常資金流入 |
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| 2007-04-02 記者:張莫 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊
日前，國家外匯管理局在廣東東莞召開(kāi)2007年全國外匯檢查工作會(huì )議暨外匯資金流入及結匯檢查工作會(huì )議，對2007年的外匯檢查工作進(jìn)行了全面部署，表示將加大對短期異常資金流入的監測和檢查力度。
2006年的檢查工作為全面掌握外匯資金流入總體態(tài)勢、遏制違規資金流入和促進(jìn)國際收支基本平衡發(fā)揮了積極作用。在全國范圍內搗毀70多個(gè)地下錢(qián)莊及非法外匯交易窩點(diǎn)，破獲了網(wǎng)絡(luò )炒匯、非法買(mǎi)賣(mài)核銷(xiāo)單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒(méi)款1.38億元人民幣。
外匯局副局長(cháng)鄧先宏表示，即將全面開(kāi)展外匯資金流入及結匯檢查和部分地區銀行自身收結匯檢查工作。外匯資金流入及結匯檢查將分為非現場(chǎng)檢查和現場(chǎng)檢查兩個(gè)階段進(jìn)行，目前即將開(kāi)展的非現場(chǎng)檢查將對外匯業(yè)務(wù)量較大的10個(gè)地區的銀行、企事業(yè)單位、駐華機構以及個(gè)人收匯和結匯業(yè)務(wù)、結匯人民幣資金使用情況等進(jìn)行檢查。
此外，銀行自身收結匯業(yè)務(wù)專(zhuān)項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個(gè)地區的外匯指定銀行進(jìn)行檢查，通過(guò)檢查掌握銀行自身收結匯業(yè)務(wù)的合規性情況，了解銀行自身收結匯業(yè)務(wù)對結售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結匯業(yè)務(wù)中的違規行為。 |
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