本報訊
近日，國家外匯管理局召開(kāi)銀行外匯檢查情況通報會(huì )，會(huì )議通報外匯局目前已對2006年度檢查發(fā)現的19家中資銀行和10家外資銀行違反相關(guān)外匯管理規定的行為進(jìn)行了處罰。
會(huì )議總結了對外匯指定銀行的檢查情況，指出目前銀行外匯業(yè)務(wù)開(kāi)展主要存在三類(lèi)違規行為：一是銀行在履行真實(shí)性審核職責方面存在的問(wèn)題，如違規辦理代客收結匯業(yè)務(wù)、違反外匯貸款相關(guān)規定以及違反出口核銷(xiāo)管理規定等，使得一些境外投機性資金假借貿易或投資等渠道流入，甚至變相進(jìn)入國內房地產(chǎn)市場(chǎng)和股票市場(chǎng)等；二是銀行自身在開(kāi)展外匯業(yè)務(wù)中存在的違規行為，如結售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規辦理自身結匯業(yè)務(wù)以及掛牌匯價(jià)超規定浮動(dòng)范圍等；此外，檢查還發(fā)現一些銀行數據報送質(zhì)量不高，業(yè)務(wù)或會(huì )計系統設置不能滿(mǎn)足現行合規監管要求，以及未按規定辦理國際收支申報等問(wèn)題。
外匯管理部門(mén)近期將在全國范圍內組織開(kāi)展對銀行短期外債規�？刂茍绦星闆r及管理規定執行情況的專(zhuān)項檢查。 |
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