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| 深圳：外匯局聯(lián)手公安部門(mén)破獲一地下錢(qián)莊 |
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| 2007-08-07 記者:張莫 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊
近日，國家外匯局深圳市分局和深圳市公安局聯(lián)合行動(dòng)，成功搗毀一大規模地下錢(qián)莊，凍結涉案賬戶(hù)55個(gè)，約420萬(wàn)元人民幣。
初步調查，此地下錢(qián)莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已七、八年，在其控制的3個(gè)公司賬戶(hù)中，2006年1月至2007年6月25日累計交易17.8億元人民幣，其中收入9.7億元，支出8.1億元人民幣。從行業(yè)領(lǐng)域看，其與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達1.3億元人民幣，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿易、銷(xiāo)售等行業(yè)，資金達4.53億元人民幣。目前，外匯局正密切配合公安機關(guān)對其控制的賬戶(hù)資金交易情況進(jìn)行梳理，并進(jìn)一步搜集該地下錢(qián)莊外匯非法交易活動(dòng)的有關(guān)證據。 |
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