外匯局打掉地下錢(qián)莊120余個(gè) 繳獲9300余萬(wàn)
    2007-09-14    記者:張毅 周英峰    來(lái)源:經(jīng)濟參考報
  據新華社北京9月13日電 國家外匯管理局管檢司司長(cháng)許滿(mǎn)剛13日介紹說(shuō),2005年1月至2007年8月期間,外匯管理部門(mén)聯(lián)合各地公安機關(guān)共打掉地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯窩點(diǎn)120多個(gè),繳獲現金折合人民幣9300余萬(wàn)元。
  據他介紹,國家外匯管理局近年來(lái)將整頓和規范外匯市場(chǎng)秩序和打擊商業(yè)欺詐作為一項重點(diǎn)工作,并取得了一定成效。
  一是加大執法力度,積極發(fā)揮與公安部門(mén)的聯(lián)合辦案機制的作用,嚴厲打擊各類(lèi)非法外匯交易和地下錢(qián)莊。兩年多以來(lái),共凍結銀行卡、存折及銀行賬戶(hù)2800多個(gè),涉及資金折合人民幣2.3億多元。
  二是根據形勢變化,及時(shí)開(kāi)展一系列專(zhuān)項檢查工作。2006年,國家外匯管理局開(kāi)展了外商投資企業(yè)外債、銀行外債、延期付匯、非貿易外匯收支、企業(yè)應付暫收科目、跨境關(guān)聯(lián)交易等專(zhuān)項檢查和調查。
  三是針對外匯領(lǐng)域的各類(lèi)商業(yè)欺詐行為予以重點(diǎn)打擊。
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