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| 2008-01-07 記者:梁思奇 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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本報南寧電
北海市公安局近日偵破兩個(gè)地下境外基金案。警方提醒，目前利用人們的投資熱情，以基金名義詐騙成為一種涉眾型經(jīng)濟犯罪新方式，由于欺騙性較大，極容易使人上當。
北海市警方偵破的這兩起地下境外基金案，一個(gè)名為“巴菲特基金”，一個(gè)名為“瑞士共同基金”。他們以“個(gè)人電子理財”為名，利用互聯(lián)網(wǎng)為平臺，投資及回報通過(guò)銀行轉賬。正是因為這種特點(diǎn)，使不少人受騙。這兩個(gè)“基金”去年4月份從珠海傳入北海，已在北海市發(fā)展了近百名成員，投資額普遍在萬(wàn)元以上，最多的投了12萬(wàn)元。
據了解，這兩個(gè)“基金”都建有專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)站，參加者經(jīng)“授權”后登錄可實(shí)時(shí)了解自己的投資情況，發(fā)展“下線(xiàn)”后網(wǎng)上即時(shí)反應獲得的“介紹費”和回報數額；按星期結算，如果需要提款，即能從銀行個(gè)人賬戶(hù)上取到。
實(shí)際上，不法分子利用了人們對互聯(lián)網(wǎng)的“迷信”心理，誤認為建有網(wǎng)站都是所謂的“大公司”，能較快提款也只是通過(guò)銀行普通的異地存款業(yè)務(wù)進(jìn)行。而在投資者不斷發(fā)展“下線(xiàn)”或自己直接加大投資額后，網(wǎng)站突然關(guān)閉，使投資者追討無(wú)著(zhù)。
這種“基金”一般以中老年婦女為發(fā)展對象，她們小有積蓄，或有相對穩定的收入來(lái)源，渴望尋找投資門(mén)路，同時(shí)生活圈子相對較窄，對網(wǎng)絡(luò )、銀行業(yè)務(wù)和所謂的基金管理一知半解甚至于一竅不通。由于其隱蔽性強，只通過(guò)熟人介紹才能參與，一些人即使有所懷疑也常常因為人情關(guān)系不愿相信受騙。
據警方介紹，今年以來(lái)，由于購買(mǎi)基金被普遍認為是盈利較好的投資方式，一些地方陸續發(fā)生利用基金進(jìn)行詐騙的案件。目前境外基金均沒(méi)有在證監會(huì )登記備案，不具備在中國公開(kāi)募集資金的資格，這種所謂的“基金”，有可能是境內的不法分子通過(guò)購買(mǎi)設在國外的服務(wù)器開(kāi)設網(wǎng)站進(jìn)行詐騙。 |
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