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| 我國已經(jīng)建立起了較為完整的反洗錢(qián)制度 |
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| 2008-09-05 王宇 張媛 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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據新華社北京9月4日電
中國人民銀行4日發(fā)布的《中國反洗錢(qián)報告(2007)》稱(chēng)，自2003年中國人民銀行著(zhù)手承擔國家反洗錢(qián)協(xié)調工作起，五年間中國反洗錢(qián)工作取得了矚目的成績(jì)，建立起了較為完整的反洗錢(qián)制度。歷經(jīng)五年的發(fā)展，中國反洗錢(qián)工作經(jīng)過(guò)初期的學(xué)習、探索、創(chuàng )新和調整階段，正向全面和縱深發(fā)展階段邁進(jìn)。
報告指出，在法律體系方面，全國人大兩次修訂《中華人民共和國刑法》，覆蓋了主要的洗錢(qián)行為，基本實(shí)現了與洗錢(qián)行為刑罰化國際標準的接軌，并且于2006年10月審議通過(guò)中國第一部關(guān)于反洗錢(qián)工作的專(zhuān)門(mén)法律《中華人民共和國反洗錢(qián)法》。
在組織機構方面，中國人民銀行于2003年成立了反洗錢(qián)局，組織協(xié)調國家反洗錢(qián)工作。2004年，中國人民銀行專(zhuān)門(mén)成立了中國反洗錢(qián)監測分析中心，形成了覆蓋全國金融業(yè)的監測網(wǎng)絡(luò )。
在制度安排方面，《反洗錢(qián)法》通過(guò)后，中國人民銀行對2003年發(fā)布的三個(gè)反洗錢(qián)規章進(jìn)行了修訂，相繼獨立或會(huì )同有關(guān)部門(mén)頒布了四個(gè)新的反洗錢(qián)規章。自2004年持續開(kāi)展金融機構反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查工作，逐步建立非現場(chǎng)監管制度。
在國際合作方面，中國已經(jīng)簽署并批準聯(lián)合國通過(guò)的所有與反洗錢(qián)及反恐融資有關(guān)的國家公約，積極參加反洗錢(qián)國際組織的活動(dòng)，成為歐亞反洗錢(qián)組織(EAG)成員和金融行動(dòng)特別工作組(FATF)正式成員。目前已與10個(gè)國家和地區的金融情報機構簽署了反洗錢(qián)反恐融資金融情報交流合作諒解備忘錄或協(xié)議。 |
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