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| 報告指出:去年破獲重大地下錢(qián)莊案件43起 |
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| 2008-09-05 王宇 張媛 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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據新華社北京9月4日電
中國人民銀行4日發(fā)布的《中國反洗錢(qián)報告(2007)》指出，2007年，公安機關(guān)會(huì )同中國人民銀行和國家外匯管理局等部門(mén)共組織50多次行動(dòng)，破獲43起重大地下錢(qián)莊案件，抓獲犯罪嫌疑人180余名，涉案金額折合人民幣114億元，有力地遏制了此類(lèi)犯罪的高發(fā)勢頭。
報告指出，中國人民銀行積極發(fā)揮反洗錢(qián)優(yōu)勢，在協(xié)助偵查和破獲涉嫌洗錢(qián)案件中發(fā)揮了重要作用。根據中國人民銀行的統計，2007年中國人民銀行對發(fā)現和接收的可疑交易線(xiàn)索進(jìn)行分析篩選后，對其中1534個(gè)重點(diǎn)可疑交易線(xiàn)索實(shí)施了2052次反洗錢(qián)調查。向偵查機關(guān)報案554起，占全部調查線(xiàn)索數量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元。
一年來(lái)中國人民銀行協(xié)助偵查機關(guān)調查涉嫌洗錢(qián)案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元。共協(xié)助偵查機關(guān)破獲涉嫌洗錢(qián)案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。 |
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