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| 法調查人員：興業(yè)銀行欺詐案調查進(jìn)展順利 |
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| 2008-01-29 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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本報巴黎電 法國調查人員27日延長(cháng)對興業(yè)銀行巨額欺詐案嫌犯、該行交易員凱維埃爾的羈押時(shí)間，并稱(chēng)案件調查“進(jìn)展順利”。
據法新社報道，凱維埃爾于當地時(shí)間26日下午被巴黎警方拘留。調查人員27日將其羈押時(shí)間延長(cháng)24小時(shí)以進(jìn)行進(jìn)一步的問(wèn)訊，但需在28日作出決定，要么將其釋放，要么展開(kāi)正式調查。
巴黎檢察院金融調查部門(mén)負責人阿爾德貝爾說(shuō)，案件調查“進(jìn)展順利”，凱維埃爾提供了一些“令人感興趣的”材料。
據報道，興業(yè)銀行已對凱維埃爾提起刑事訴訟，指控其通過(guò)盜用他人電腦賬號和偽造文檔等方法掩蓋其在股指期貨交易中的種種越權、違規行為。該行在一份聲明中說(shuō)，凱維埃爾在被警方拘留時(shí)，在股指期貨等金融交易中持有的頭寸高達500億歐元(約合730億美元)，遠遠超出其權限。
凱維埃爾對上述指控予以否認。其辯護律師稱(chēng)：“(他)沒(méi)有做出不誠實(shí)的行為，沒(méi)有私吞一分錢(qián)，沒(méi)有以任何方式贏(yíng)取私利�！逼渎蓭熯�指責興業(yè)銀行試圖制造煙幕，轉移公眾視線(xiàn)，掩蓋銀行因美國次貸危機等因素造成的巨大損失。
據悉，檢控方目前的調查主要圍繞凱維埃爾的作案動(dòng)機、是否存在共謀以及是否以“黑客”技術(shù)侵入銀行電腦系統等。
興業(yè)銀行24日宣布，因交易員違規豪賭股指期貨導致其損失49億歐元(約合71億美元)。據報道，31歲的凱維埃爾從2007年上半年開(kāi)始在上級不知情的情況下從事違規股指期貨交易，曾盈利頗豐。今年開(kāi)始做多，并在歐洲股市今年初以來(lái)的大跌中出現巨虧。 |
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