經(jīng)濟參考報

中國人民銀行將進(jìn)一步擴大反洗錢(qián)監測范圍

個(gè)人投資港股不會(huì )助長(cháng)地下錢(qián)莊活動(dòng)；我國已有5.7億人建立信用檔案

2007-08-30 記者:韓潔李延霞來(lái)源:經(jīng)濟參考報

　　據新華社北京8月29日電中國人民銀行29日透露，人民銀行反洗錢(qián)監測的范圍正在不斷擴大，在繼續敦促銀行業(yè)報送大額及可疑交易信息的同時(shí)，從10月1日開(kāi)始，證券、保險業(yè)也將向人民銀行報送有關(guān)數據資料。
　　中國人民銀行副行長(cháng)蘇寧在國務(wù)院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會(huì )上說(shuō)，人民銀行已將反洗錢(qián)監管對象和義務(wù)主體范圍由銀行業(yè)擴大到證券、期貨、保險等金融機構。人民銀行將不斷加強人民銀行反洗錢(qián)中心的建設，特別是分析系統和信息系統，通過(guò)報送信息來(lái)分析哪些可疑信息將構成犯罪，通過(guò)這些監測加強反洗錢(qián)的工作力度，促進(jìn)資金的合理流動(dòng)。
　　據悉，作為反洗錢(qián)工作的主管部門(mén)，人民銀行牽頭相關(guān)部門(mén)在反洗錢(qián)領(lǐng)域積極探索，初步建立了既有中國特色、又與國際接軌的反洗錢(qián)模式。
　　蘇寧介紹說(shuō)，這一反洗錢(qián)模式包括推動(dòng)《反洗錢(qián)法》等法規的制訂和頒布實(shí)施，及時(shí)修改并發(fā)布了配套規章和規則，確立了反洗錢(qián)法律法規體系，將反洗錢(qián)監管對象和義務(wù)主體范圍由銀行業(yè)擴大到證券、期貨、保險等金融機構等。
　　央行還進(jìn)一步擴大可疑資金監測分析范圍，與人民銀行反洗錢(qián)監測分析系統聯(lián)網(wǎng)覆蓋機構達到297家。建立了對涉恐資金、腐敗資金和涉毒資金等的監測分析機制。統計顯示，2003年至2006年，人民銀行向公安部門(mén)移送反洗錢(qián)情報線(xiàn)索5247份，協(xié)助公安部等部門(mén)破獲洗錢(qián)案件221起，涉案金額折合人民幣607.75億元。
　　此外，從8月1日起，由央行、銀監會(huì )、證監會(huì )、保監會(huì )聯(lián)合制訂的《金融機構客戶(hù)身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》也正式實(shí)施。今后個(gè)人在銀行辦理現金存取業(yè)務(wù)時(shí)，如果單筆金額為人民幣5萬(wàn)元以上，須提交身份證件。這是中國近年來(lái)提出的反洗錢(qián)舉措之一。