涉及吉林、遼寧、安徽三省，集資詐騙金額兩億余元、被騙群眾達7000余人的吉林“新同舟”公司集資詐騙、非法吸收公眾存款特大案件，日前在吉林省吉林市中級人民法院開(kāi)庭審理，共28名被告受審。
　　在4月14日至16日的庭審中，吉林市人民檢察院指控，主犯楊皓翔伙同羅洪芬等人，于2004年1月至2005年5月間，在未經(jīng)中國銀行監督管理委員會(huì )批準的情況下，以“新同舟”公司要開(kāi)發(fā)新項目和發(fā)展合資企業(yè)造船廠(chǎng)缺少啟動(dòng)資金作幌子，向廣大群眾非法集資，并承諾給予10%左右的高額利息回報。案發(fā)時(shí)，集資詐騙總額已達2.01億余元。
　　公訴機關(guān)指控楊皓翔犯有集資詐騙罪，羅洪芬等27名被告犯有非法吸收公眾存款罪。法院將擇日對此案進(jìn)行宣判。

非法集資頭頭自首，共28人歸案

　　記者從吉林市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊了解到，2005年5月，有群眾舉報吉林市“新同舟”公司涉嫌巨額非法集資。隨即公安部經(jīng)濟犯罪偵查局和吉林省公安廳經(jīng)偵總隊相繼向吉林市公安局發(fā)出通知，要求迅速查辦“新同舟”公司楊皓翔涉嫌非法集資一案，吉林市警方立即成立專(zhuān)案組。
　　經(jīng)偵查，警方了解到，“新同舟”公司旗下共有三家公司，分別是吉林市新同舟工貿有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工貿公司)、吉林市遠東旅游船制造有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)遠東造船)和吉林市新同舟投資有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)投資公司)，法人代表都是楊皓翔。作為“新同舟”公司的母公司，工貿公司是楊皓翔于2003年10月14日從劉某等人手中轉讓而來(lái)的，對外宣稱(chēng)主要經(jīng)營(yíng)五金交電、服裝百貨、建材、木材等。投資公司則是楊皓翔以工貿公司發(fā)展需要的名義，采取虛假注冊的方式成立的。
　　2005年5月10日，面對公安機關(guān)日益縮小的偵查范圍，看著(zhù)公司賬面上僅有的幾百萬(wàn)元，欠“股民”的集資款已逾一億多元，“股民”返還本息的呼聲越來(lái)越高，面對憤怒的“股民”，意識到公司不可避免“崩盤(pán)”的結果，為了自身安全，楊皓翔到吉林市公安局高新分局投案自首。
　　楊皓翔投案自首后，吉林市警方又將其公司各部門(mén)負責人18人一舉抓獲。公安機關(guān)追繳現金1000多萬(wàn)元，扣押辦公用房、汽車(chē)等物品折合人民幣300多萬(wàn)元。隨后，警方又把涉案在逃的另外10人陸續抓獲歸案。

“侵入”遼寧和安徽兩省，集資總額超過(guò)兩億元

　　現年45歲的楊皓翔，曾用名楊光，大專(zhuān)文化，家住吉林市。1999年，他因合同詐騙罪被判處有期徒刑五年。2002年12月提前釋放。出獄后，楊皓翔認識了劉某。2003年10月14日，劉某將工貿公司轉讓給楊皓翔。2003年11月，楊皓翔經(jīng)過(guò)積極運作，工貿公司與俄羅斯遠東造船公司各出資56萬(wàn)元，在吉林市工商局注冊成立了吉林市遠東旅游船制造有限責任公司。
　　遠東造船的架子雖然搭建起來(lái)了，但公司資金運轉問(wèn)題卻深深困擾著(zhù)楊皓翔。為了迅速籌集大量運營(yíng)資金，2004年1月，楊皓翔背著(zhù)俄羅斯投資方，偷偷地搞起了非法集資。
　　眼看造船公司資不抵債，2004年6月，楊皓翔以虛假驗資的手段，又成立了吉林市新同舟投資有限責任公司，由羅洪芬出任總經(jīng)理。這家號稱(chēng)注冊資金1000萬(wàn)元人民幣的公司，實(shí)際注冊資金只有77萬(wàn)元，同時(shí)，楊皓翔還偽造了銀行存款923萬(wàn)元的單據。
　　楊皓翔隨后又伙同王玉萍等人以“增資擴股”為名，以月息6%至10%的高額利息作誘餌，利用新同舟投資公司等公司名義，分階段大肆進(jìn)行非法集資活動(dòng)。后查明，2004年2月至3月，楊皓翔以王玉萍、劉昭泉為操盤(pán)手，以遠東造船的名義，以?xún)蓚�(gè)月為一期、每月10%的利息作誘餌，在吉林市非法集資1119萬(wàn)余元；2004年5月至8月，由王玉萍和關(guān)德華做操盤(pán)手，再次以新同舟工貿公司的名義在吉林市非法集資2341萬(wàn)元。
　　2004年9月至2005年5月，楊皓翔等人為擴大融資范圍及數額，又伙同羅洪芬等人將新同舟投資公司劃分為本地和外地兩個(gè)吸儲市場(chǎng)共計11個(gè)部，先后在長(cháng)春、吉林市、延吉和沈陽(yáng)、大連、鞍山、遼陽(yáng)以及安徽等省(市)大規模非法集資1.8億元。
　　為了調動(dòng)操盤(pán)手的積極性，在集資過(guò)程中，楊皓翔承諾操盤(pán)手的集資提成為22%。
　　“許多群眾由于找不到賺錢(qián)門(mén)路，又急于致富，便把自己多年的積蓄甚至養老錢(qián)全部交給了操盤(pán)手，想讓手頭存款迅速‘增值’；有的人甚至借數十萬(wàn)元參與集資，結果弄得血本無(wú)歸�！奔�林市檢察院一位處長(cháng)如是說(shuō)。

制造假象，騙取群眾信任

　　楊皓翔交代，他以虛報注冊資本為手段，成立吉林市新同舟工貿公司后，沒(méi)有進(jìn)行任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而與俄方合資成立的遠東旅游船制造有限公司，至今共生產(chǎn)制造各類(lèi)成品船298艘，賣(mài)出102艘，回款60萬(wàn)元，屬于賠錢(qián)經(jīng)營(yíng)，但為了騙取人們的信任，挺著(zhù)堅持生產(chǎn)。而最后成立的新同舟投資管理有限公司，目的就是為了非法集資。
　　為引誘更多群眾集資，楊皓翔以遠東造船公司名義，宣稱(chēng)建船廠(chǎng)二期工程比一期工程利潤更可觀(guān)，生產(chǎn)船只全部由俄方包銷(xiāo)。這贏(yíng)得了許多人信任，使集資額迅速達到1.5億元。
　　楊皓翔后期又聲稱(chēng)與臺灣合作開(kāi)發(fā)江灣橋上游的水上娛樂(lè )項目，但實(shí)際上該項目未取得任何政府部門(mén)的批準。但楊皓翔為使集資群眾相信水上娛樂(lè )項目是真實(shí)的，自己用集資款中的200萬(wàn)元買(mǎi)來(lái)浮筒堆放在造船廠(chǎng)的院內，用以顯示其先前曾宣傳的臺商投資已到位，來(lái)騙取更多群眾的信任并參與投資。
　　經(jīng)調查，在“新同舟”涉案的2.01億元非法集資款中，多數用于購買(mǎi)辦公用房、車(chē)輛以及其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資金虧空較嚴重。
　　吉林市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊一位辦案民警說(shuō)：“這些受騙的‘股民’85%以上是婦女，年齡多集中在50歲左右，并且大部分為離退休人員。他們沒(méi)有賺錢(qián)途徑，當聽(tīng)說(shuō)有了高利息回報這一掙錢(qián)‘捷徑’，就毫不猶豫地將錢(qián)投了進(jìn)去，有的甚至把買(mǎi)斷工齡錢(qián)都一下拿了出來(lái)，有的把養老的錢(qián)也套了進(jìn)去�？吹剿麄儗に酪捇畹臉幼�，真讓人傷心�！�

謹防詐騙陷阱，職能部門(mén)應加強監管

　　專(zhuān)業(yè)人士分析，非法集資大案發(fā)生一般有三個(gè)原因：一是不法分子的欺騙手段極富誘惑力。他們抓住一些人急于賺大錢(qián)的心理，通過(guò)虛構產(chǎn)品和項目具有高額的市場(chǎng)回報等，對投資者許諾高比例的利息回報，有的還提供虛假擔保，騙得了一些群眾的信任；二是被騙群眾法律觀(guān)念淡薄。不法分子私自以高比例的利息面向群眾吸收投資，有的群眾在夸大宣傳和高比例利息回報誘惑下，并不去求證其是否合法；三是銀行利率過(guò)低，又沒(méi)有其他好的投資項目，一些民間資本擁有者在別人的宣傳和誘惑下，便參與進(jìn)來(lái)。
　　北京市建元律師事務(wù)所律師馬麗敏提醒，廣大群眾一定要增強防范意識，保持良好的投資心態(tài)，不要夢(mèng)想一夜致富，謹防詐騙陷阱。按照我國法律規定，非金融機構不能進(jìn)行集資活動(dòng)，如果有公司、企業(yè)向社會(huì )不特定多數人群進(jìn)行集資，一定不要輕易投入資金，避免上當。對于一些所謂好項目，即使投資人已經(jīng)得到先期的高額回報，廣大群眾也不可完全相信，要認真咨詢(xún)有關(guān)部門(mén)，了解這種集資行為是否符合法律規定，否則不要輕易投資。為非法集資活動(dòng)充當代理人、委托人的，一旦涉嫌犯罪，公安機關(guān)將依法追究刑事責任。同時(shí)其經(jīng)濟所得是非法的，不受法律保護。
　　馬麗敏還建議政府各職能部門(mén)應加強對注冊公司的監管，不應給不法者以任何可乘之機。