近日，哈爾濱警方偵破一起特大集資詐騙案，黑龍江中科金源葆科技開(kāi)發(fā)有限公司以銷(xiāo)售螺旋藻培養機及收購鮮活螺旋藻為主要手段實(shí)施集資詐騙，涉案金額7.33億元，受害群眾數萬(wàn)人。

網(wǎng)上逃犯辦起詐騙公司

　　哈爾濱市公安局在工作中發(fā)現，黑龍江中科金源葆科技開(kāi)發(fā)有限公司涉嫌重大集資詐騙犯罪。2008年4月28日，警方對此案件立案偵查，并將該公司董事長(cháng)張偉(真名莊勛華，昆明警方網(wǎng)上逃犯)抓獲，在其住處查獲贓款1500萬(wàn)元。
　　據警方介紹，2000年8月，莊勛華伙同其弟莊勛斌在昆明市非法注冊登記了“云南省滇蝎生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司”。2000年11月至2003年4月間，莊勛華、莊勛斌以該公司名義發(fā)展養殖戶(hù)養蝎子，以每公斤400元到800元的價(jià)格從河南購進(jìn)蝎子，再以高于進(jìn)價(jià)10倍的價(jià)格向養殖戶(hù)出售，僅在昆明市就造成養殖戶(hù)的經(jīng)濟損失1247萬(wàn)元。案發(fā)后，莊勛華潛逃，莊勛斌被昆明市中院判處有期徒刑16年�！�
　　2006年4月6日，莊勛華以張偉的虛假身份，購買(mǎi)了黑龍江省中科爾康公司股權，將公司更名為金源葆公司，并擔任公司董事長(cháng)。公司成立后，莊勛華伙同犯罪嫌疑人顧文舉等人，大量招募營(yíng)銷(xiāo)及業(yè)務(wù)員，先后在黑龍江省13個(gè)市地設立近百個(gè)分支機構，通過(guò)虛假宣傳，以投資養殖螺旋藻為名，與養殖戶(hù)簽訂合同，向養殖戶(hù)銷(xiāo)售螺旋藻培養機及藻種。
　　自2007年1月至2008年4月案發(fā)，金源葆公司銷(xiāo)售金額達7.33億元，受害群眾數萬(wàn)人。
　　近期，經(jīng)對抓獲的莊勛華、李強等19人的審查，警方查清了以莊勛華、李強等人為首的犯罪團伙組織、策劃、實(shí)施犯罪活動(dòng)的基本事實(shí)。目前，犯罪嫌疑人莊勛華、李強已被檢察機關(guān)批準逮捕，警方已追繳贓款現金人民幣1億余元。

58000元的螺旋藻培養機竟是價(jià)值千余元的魚(yú)缸

　　據介紹，犯罪嫌疑人利用向養殖戶(hù)返款的時(shí)間差，采取“拆東墻、補西墻”的辦法，將后期養殖戶(hù)投入的資金作為利潤返給先期投入的養殖戶(hù)。通過(guò)循環(huán)反復，給廣大群眾造成“投資確實(shí)能夠獲利”的假象，吸引更多的受害群眾參與投資。在此過(guò)程中，金源葆公司通過(guò)大肆宣傳、搞促銷(xiāo)等活動(dòng)，不斷擴大營(yíng)銷(xiāo)范圍，致使更多的群眾上當受騙。
　　警方查明，被莊勛華稱(chēng)作升級換代產(chǎn)品、價(jià)值58000元的螺旋藻培養機其實(shí)是在沈陽(yáng)一家公司購買(mǎi)的魚(yú)缸。警方找到了沈陽(yáng)的供貨公司，公司負責人稱(chēng)該公司只經(jīng)營(yíng)山水盆景工藝品，金源葆公司從其那兒購買(mǎi)的只是普通魚(yú)缸，每個(gè)價(jià)值人民幣1550元。
　　警方在偵查中發(fā)現，金源葆公司還涉嫌虛報注冊資本犯罪。莊勛華在哈爾濱市注冊成立的黑龍江中科金源葆科技開(kāi)發(fā)有限公司、黑龍江五洲金源葆科技開(kāi)發(fā)有限公司、黑龍江愛(ài)唯金源葆科技開(kāi)發(fā)有限公司、黑龍江動(dòng)凍金源葆食品開(kāi)發(fā)有限公司等8家公司，均采取支付數千元不等的代理費，委托中介公司墊資進(jìn)行的虛假注冊。目前，警方已對涉嫌虛報注冊資本犯罪的曲金梅、耿宏偉等5人刑事拘留。

警方提示非法集資四大特征

　　警方介紹，非法集資活動(dòng)主要有四個(gè)基本特征：一是未經(jīng)權威機關(guān)依法批準；二是向社會(huì )不特定對象即社會(huì )公眾募集資金；三是承諾在一定期限內給出資人貨幣、實(shí)物、股權等其他形式的還本付息；四是以合法形式掩蓋其非法集資的目的�！�
　　據哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊支隊長(cháng)李光介紹，金源葆公司涉案嫌疑人所涉嫌的集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪均屬于非法集資案件，這類(lèi)犯罪主要特點(diǎn)是，犯罪分子的行為表面上具有很強的迷惑性，通常利用大部分群眾并不熟悉的新型投資形式實(shí)施犯罪，許以投資者高于金融機構幾倍、十幾倍甚至設置更多的收益率，誘惑公眾投資，致使受害群眾的集資款或是被用于風(fēng)險投資、轉貸，或是被非法占有、揮霍，往往案發(fā)后大部分資金已經(jīng)無(wú)法追回。