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| 央行反洗錢(qián)報告:去年處罰350家違規金融機構 |
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| 2008-09-05 記者:姚均芳 王宇 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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據新華社北京9月4日電
中國人民銀行4日公布的《2007年中國反洗錢(qián)報告》顯示，2007年人民銀行對4533家金融機構進(jìn)行了反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查，對部分違規金融機構實(shí)施了行政處罰，罰金共計2652.42萬(wàn)元，全年共處罰金融機構350家。
在被處罰金融機構中，347家涉及未按規定識別客戶(hù)身份或是未按規定報告大額和可疑交易，其余3家涉及未按規定建立健全反洗錢(qián)內部控制。
受罰金融機構中，銀行業(yè)金融機構341家，占被查銀行業(yè)金融機構總數的8.72%；證券期貨業(yè)金融機構4家，占被查證券期貨業(yè)金融機構總數的4.17%；保險業(yè)金融機構5家，占被查保險業(yè)金融機構總數的0.95%。 |
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