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| 2009-11-11 作者:記者 陳偉 實(shí)習記者 侯云龍 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊 《經(jīng)濟參考報》記者從最高人民法院11月10日的新聞發(fā)布會(huì )上了解到，我國洗錢(qián)犯罪活動(dòng)形勢依然嚴峻。截至2008年9月，中國人民銀行協(xié)助破獲各類(lèi)洗錢(qián)案件172起，涉案金額達1496.1億元。以《刑法》第312條追究洗錢(qián)犯罪刑事責任的犯罪人數快速上升，從2005年的10097人激增至2008年的17650人，年遞增率20.62%。
新聞發(fā)布會(huì )同時(shí)公布了《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》(簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》)，對相關(guān)法律條款的應用做了詳細的說(shuō)明，為刑偵和司法部門(mén)的反洗錢(qián)工作提供了實(shí)體認定和程序適用依據。最高人民法院發(fā)言人王少南介紹，《刑法》的3條相關(guān)條款在實(shí)踐中區分不夠清晰、不易掌握，對一些“上游犯罪”的界定也不夠明確。而《解釋》的出臺及時(shí)彌補了這些不足，并在技術(shù)層面認定了多種洗錢(qián)犯罪事實(shí)，不僅能有效針對洗錢(qián)犯罪的發(fā)展動(dòng)向，也為反洗錢(qián)工作提供了具體的法律依據。另外，《解釋》還解決了洗錢(qián)犯罪中“明知”的客觀(guān)推定和“明知”的對象內容兩個(gè)問(wèn)題，將極大地防止犯罪分子以“無(wú)意識”為借口脫罪。
中國人民銀行反洗錢(qián)局局長(cháng)唐旭說(shuō)，洗錢(qián)犯罪還呈現出熟練使用網(wǎng)上銀行和現金業(yè)務(wù)、通過(guò)各種投資進(jìn)行洗錢(qián)、跨境洗錢(qián)、通過(guò)家屬洗錢(qián)和洗錢(qián)犯罪職業(yè)化、有組織化等新特征。唐旭在接受《經(jīng)濟參考報》記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，現階段央行和相關(guān)部門(mén)已經(jīng)頒布了硬性的法規制度來(lái)監管金融機構的行為，在未來(lái)則要進(jìn)一步確保對客戶(hù)身份和資金來(lái)源的嚴格審查。 |
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