就在杉杉集團旗下寧波恒益、寧波順諾兩家子公司對力合股份“舉牌”之際，深交所公司部一份調查函讓中融人壽—萬(wàn)能保險等6個(gè)神秘賬戶(hù)的秘密行動(dòng)浮出水面。
盡管來(lái)自大成律師事務(wù)所的調查報告暫時(shí)撇清了6個(gè)神秘賬戶(hù)和
“杉杉系”之間并不存在一致行動(dòng)人關(guān)系，但記者通過(guò)深入調查后發(fā)現，除了被要求核查的力合股份外，這些神秘賬戶(hù)還集體出現在江西長(cháng)運、大連圣亞和京山輕機三家上市公司2010年報前十大股東。而這些神秘賬戶(hù)，也和杉杉集團有著(zhù)或多或少的交集。
“杉杉系”舉牌牽出6神秘賬戶(hù)
3月30日，力合股份對外公告稱(chēng)，杉杉集團旗下兩家全資子公司（寧波恒益、寧波順諾）合計買(mǎi)入公司5%的股份，共計1723.47萬(wàn)股。
與此同時(shí)，一份來(lái)自大成律師事務(wù)所的調查報告顯示，寧波恒益和寧波順諾兩家公司被
“深圳證券交易所公司部關(guān)注函（2011）第20號第2條”要求核查與寧波盈信投資、中融人壽—萬(wàn)能保險、中融信托—中融恒泰一號、中融信托—融裕25號和中融信托—融裕11號以及自然人甘曉梅等6個(gè)賬戶(hù)之間是否存在一致行動(dòng)人關(guān)系。
可見(jiàn)，就在“杉杉系”大舉殺入力合股份的過(guò)程中，上述6個(gè)神秘賬戶(hù)也同步出現并進(jìn)入監管層的視野。由于力合股份今年一季報尚未出爐，因此還無(wú)法得知這些神秘賬戶(hù)的具體持股情況。
盡管律師調查結論排除了寧波恒益和寧波順諾兩家公司與這6個(gè)神秘賬戶(hù)之間存在一致行動(dòng)人關(guān)系，但記者調查后發(fā)現，這6個(gè)賬戶(hù)中的部分賬戶(hù)與杉杉集團之間似乎仍存在著(zhù)某些關(guān)聯(lián)關(guān)系。
按照律師的調查結論，中融信托—中融恒泰一號和中融信托—融裕25號等兩個(gè)賬戶(hù)的實(shí)際受益人為上海豐潤投資，中融信托—融裕11號的實(shí)際受益人為李慶。
而上海工商局網(wǎng)站信息顯示，上海豐潤投資成立于1997年5月，注冊資本1000萬(wàn)元，為自然人獨資公司，法人代表趙海云。
無(wú)獨有偶，杉杉集團董事長(cháng)鄭永剛控股的上市公司中科英華曾經(jīng)的一位副總裁也叫趙海云。而且今年1月份，中科英華擬將旗下科潤創(chuàng )投80%的股權出售，當時(shí)披露的科潤創(chuàng )投的法人代表也叫趙海云。
此外，中融人壽成立于去年3月26日，其中股東之一便是中科英華旗下全資子公司聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司。
神秘賬戶(hù)亮相3公司年報
實(shí)際上，除了杉杉集團旗下兩家全資子公司與上述6個(gè)神秘賬戶(hù)
“團購”力合股份，還有三家上市公司2010年報的前十大股東也同時(shí)出現了這些神秘賬戶(hù)的身影！
公開(kāi)資料顯示，除了2010年三季報以271.56萬(wàn)股，占比2.95%的持股數量首次出現在大連圣亞外，中融人壽—傳統保險去年四季度繼續加倉大連圣亞，同時(shí)，其還大舉殺入了江西長(cháng)運和京山輕機。
截至2010年12月31日，中融人壽—傳統保險在這三家上市公司的持股數量分別為320.99萬(wàn)股，占比3.49%；335.85萬(wàn)股，占比1.81%；812.08萬(wàn)股，占比2.35%。
中融信托—融裕25號也于同期入駐上述三家上市公司，且在三家上市公司的持股比例分別為2.77%、2.54%、2.22%。而同期中融信托——中融恒泰一號也進(jìn)入了江西長(cháng)運和京山輕機，持股占比分別為0.96%、1.25%。
通過(guò)梳理上述公司的年報，記者還發(fā)現上述6個(gè)賬戶(hù)外的其他5個(gè)神秘賬戶(hù)。
其中，聯(lián)華信托—浙江中行新股（3期）也在去年四季度成為上述三家上市公司前十大股東，相應的持股數量分別為300萬(wàn)股，占比3.26%；373.14萬(wàn)股，占比2.01%；706.33萬(wàn)股，占比2.05%。
第二個(gè)賬戶(hù)是上海杉業(yè)實(shí)業(yè)有限公司、該公司去年四季度新進(jìn)大連圣亞和京山輕機，持股比例分別為3.26%、1.07%。
第三和第四個(gè)賬戶(hù)是分別是鄭學(xué)明、王慶來(lái)兩位自然人，前者在去年四季度購買(mǎi)大量江西長(cháng)運和京山輕機股票，持股占比分別達到2.83%和1.28%。而后者在去年三季度分別掃貨中科英華和大連圣亞各143.3萬(wàn)股與338萬(wàn)股；隨后在四季度又大舉買(mǎi)入京山輕機630.82萬(wàn)股，占比1.83%。
此外，云南信托——金絲猴2009—1也在去年四季度大舉殺入江西長(cháng)運，持股數量為51.58萬(wàn)股，占比0.28%。
疑點(diǎn)重重似拖拉機賬戶(hù)
如此多的賬戶(hù)同時(shí)大規模相聚在三家上市公司，“巧合”這一理由遠不足以服人。
從這批賬戶(hù)還與其他幾個(gè)神秘賬戶(hù)同時(shí)現身于三家上市公司的情況來(lái)看，參與其中的神秘賬戶(hù)個(gè)數到底有多少，目前無(wú)法具體統計，不排除是“杉杉系”利用多個(gè)拖拉機賬戶(hù)聯(lián)合坐莊的可能！
首先，從賬戶(hù)背景來(lái)看，無(wú)論是出現在力合股份，還是在其他三家上市公司，這批賬戶(hù)都與杉杉集團之間存在著(zhù)某種關(guān)聯(lián)。
在此次核查范圍內，就涉及到杉杉集團旗下兩家全資子公司與上述6個(gè)神秘賬戶(hù)，并且這6個(gè)賬戶(hù)當中的中融信托—中融恒泰一號和中融信托—融裕25號兩個(gè)賬戶(hù)疑似有中科英華前副總裁的身影；中融人壽也與鄭永剛存在某種關(guān)聯(lián)。
除上述被深交所要求調查的6家神秘賬戶(hù)之外，出現在大連圣亞、江西長(cháng)運和京山輕機的其他5個(gè)神秘賬戶(hù)也和杉杉集團似乎存在某些方面的交集。
其中自然人鄭學(xué)明與杉杉集團總裁鄭學(xué)明是否同為一人存在較大疑點(diǎn)；同時(shí)，云南信托—金絲猴2009-1的管理人上海昂諾實(shí)業(yè)投資的創(chuàng )始人也叫李慶，與中融信托—融裕11號的實(shí)際控制人李慶又是離奇的巧合！
此外，上海杉業(yè)實(shí)業(yè)的工商資料顯示，公司的法人代表趙善鳴，為一人有限責任公司，注冊資本87919.80萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為銷(xiāo)售服裝面料及輔料、紡織原料、針紡織品等，不僅公司名稱(chēng)與杉杉集團有些契合，而且經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)都與“杉杉系”存在某種重合。
其次，從進(jìn)出時(shí)機來(lái)看，出現在力合股份的8個(gè)賬戶(hù)都是近期被深交所公司部核查發(fā)現同步進(jìn)場(chǎng)的；而大連圣亞、江西長(cháng)運和京山輕機三家上市公司中的這批賬戶(hù)，也主要集中在去年四季度進(jìn)場(chǎng)。
除了中融信托—中融恒泰一號、中融人壽—傳統保險、鄭學(xué)明、王慶來(lái)在去年四季度前有持股紀錄外，其余賬戶(hù)此前均沒(méi)有持股記錄。數家此前沒(méi)有持股紀錄的賬戶(hù)，在剛剛有持股紀錄的時(shí)候，竟然同時(shí)出現在幾家相同的上市公司股東名單上！
再次，從持股數量來(lái)看，上述相關(guān)賬戶(hù)都是短期內大舉進(jìn)場(chǎng)，動(dòng)輒掃貨數百萬(wàn)股。其中，除了第一、二、七、十大股東外，京山輕機前十大股東的其他6席都被這些賬戶(hù)占據，占據江西長(cháng)運前十大股東中的7席，占據大連圣亞前十大股東的4席。這些賬戶(hù)在三家公司中的合計持股比例均超過(guò)總股本的10%以上，動(dòng)用資金達數億元。
最后，無(wú)論是力合股份還是其他三家上市公司，此前鮮有機構投資者進(jìn)場(chǎng)，而且這幾家公司的基本面也乏善可陳。
昨日記者曾就6個(gè)神秘賬戶(hù)遭核查，抱團進(jìn)入4家上市公司等問(wèn)題致電杉杉集團董事長(cháng)鄭永剛，其以“交易所規定敏感信息不便回應”為由予以了回避。