上海銀監局:通過(guò)不明網(wǎng)站辦理信用卡小心受騙
2011-10-21   作者:姚玉潔  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
 
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    據來(lái)自上海銀監局的信息,近期上海部分中外資銀行發(fā)現有不法分子存在以辦理信用卡為名詐騙客戶(hù)資金的情況。上海銀監局提醒公眾注意甄別,小心上當受騙。
  一是假冒銀行騙取客戶(hù)手續費。2011年9月上海一家銀行接到客戶(hù)反映,一家不明網(wǎng)站稱(chēng)可以申請該行信用卡,該網(wǎng)站同時(shí)還有多家銀行的信用卡可供申請,申請前需在網(wǎng)上支付200元工本費,信用卡辦出后再按額度收取2%手續費。但在客戶(hù)支付相關(guān)費用后,銀行系統里并沒(méi)有受理該客戶(hù)申辦信用卡的相關(guān)信息。
  另一種情況是假冒銀行騙取客戶(hù)保證金。上海某外資銀行陸續發(fā)現有不法分子以辦理該銀行白金卡(或白金用戶(hù))個(gè)人貸款為名進(jìn)行詐騙。不法分子通過(guò)推薦所謂該外資銀行的“白金卡(或白金用戶(hù))個(gè)人貸款”業(yè)務(wù),要求申請人在另外一家銀行開(kāi)立銀行卡,并存入一定金額,以證明其具有申請該筆“貸款”的償還能力。當事人開(kāi)卡后,即被要求撥打某境外電話(huà)辦理所謂的貸款申請,通過(guò)騙取當事人輸入銀行卡卡號、密碼和身份證號碼將賬戶(hù)內的資金轉走。
  上海銀監局提醒,上述作案手段都有以下四類(lèi)特征:一是以虛構辦理信用卡業(yè)務(wù)作為犯罪的前置手段,二是在辦理過(guò)程均非通過(guò)銀行臨柜等正當途經(jīng),三是以電訊工具為主要犯罪手段,四是利用受害人損失金額小,不愿意報案的心理特點(diǎn),積少成多,多地域、多批次進(jìn)行詐騙。
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