銀監會(huì )重拳出擊銀行票據違規行為
2012-10-19   作者:  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
 
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    記者從多家銀行了解到,銀監會(huì )于近日下發(fā)了《關(guān)于加強銀行承兌匯票業(yè)務(wù)監管的通知》,要求銀行業(yè)金融機構要加強銀行承兌匯票業(yè)務(wù)統一授信管理。要科學(xué)核定客戶(hù)票據業(yè)務(wù)授信規模,防止簽發(fā)超過(guò)企業(yè)授信限額的票據,防范各種“倒票”違規行為。此外,票據“空轉”、挪用保證金等,也將成為打擊的重點(diǎn)。
  銀監會(huì )要求,銀行業(yè)金融機構要高度重視銀行承兌匯票業(yè)務(wù)風(fēng)險,認真落實(shí)有關(guān)監管要求。要加強客戶(hù)授信調查,嚴格審查票據申請人資格、貿易背景真實(shí)性及背書(shū)流轉過(guò)程合理性。要加強票據業(yè)務(wù)保證金、貼現資金劃付和使用、查驗和查詢(xún)查復、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章等關(guān)鍵環(huán)節的管理。要完善業(yè)務(wù)流程,強化制度執行,切實(shí)防范票據業(yè)務(wù)風(fēng)險。
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