據外媒近期報道稱(chēng)，瑞士、美國等國監管機構正對一些銀行高級交易員涉嫌操縱外匯進(jìn)行調查，其證據是詳細的客戶(hù)下單指令記錄。據知情人士透露，摩根大通、花旗銀行、瑞士銀行和巴克萊銀行等機構的交易員涉嫌私下傳遞信息，操縱WM/Reuters匯率基準，以獲得利益。

　　操縱方式：

　　交易數據顯示，外匯市場(chǎng)每日的平均交易額達5.3萬(wàn)億美元，是世界上最大的交易市場(chǎng)。據國際清算銀行稱(chēng)，收盤(pán)前60秒，外匯交易商的交易額則高達數十億美元。而收盤(pán)前60秒前的外匯交易決定著(zhù)WM/Reuters基準匯率，這個(gè)基準匯率則被用以評估3.6萬(wàn)億美元指數基金的價(jià)值。
　　知情人士透露，涉嫌操縱市場(chǎng)的交易員會(huì )共享他們之間的客戶(hù)下單信息，以便統一協(xié)調，使匯率向自己希望的方向波動(dòng)；由于基準匯率是收盤(pán)前60秒所有交易的中值，他們把大單分為小單，以增加操縱成功的概率。

　　串通途徑：

　　外匯交易員即時(shí)通訊群是此次監管機構調查的重點(diǎn)，群的名字諸如“卡特爾”、“強盜團伙”和“黑手黨”等。據不愿透露姓名的知情人士表示，交易員通過(guò)這些群交換客戶(hù)下單指令信息，討論在收盤(pán)前60秒如何交易；有些交易員可能同時(shí)是數個(gè)即時(shí)通訊群的成員。
　　據悉，“卡特爾”是重點(diǎn)調查的一個(gè)即時(shí)通訊群，這個(gè)群的成員有摩根大通的Richard Usher、花旗銀行的Rohan Ramchandani和曾經(jīng)在巴克萊銀行和瑞士銀行工作的Matt Gardiner，而Usher是這個(gè)群的管理員。據知情人士透漏，交易員在聊天室中使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)、通過(guò)開(kāi)玩笑傳遞信息，而圈外人則看不明白；一些交易員商討何時(shí)執行客戶(hù)下單、以最大程度地使基準向自己希望的方向波動(dòng)。這幾個(gè)銀行2012年控制著(zhù)逾40%的外匯交易量。
　　據外媒報道稱(chēng)，進(jìn)入銀行交易員的聊天群，對于非成員人士而言，是夢(mèng)寐以求的事情；由于其影響巨大，進(jìn)入聊天群被視為黃金入場(chǎng)券。監管機構在調查，這些交易員是否通過(guò)操縱基準來(lái)提高銀行利潤和交易員自己的獎金。
　　除了通訊工具外，私下交流也是常用的方法之一。即期貨幣交易一般是在一個(gè)小圈子里進(jìn)行。他們住得很近，有時(shí)候還在一塊兒吃晚餐、短途旅行或者打高爾夫球。交易員表示，即時(shí)交易只涉及貨幣買(mǎi)賣(mài)，不需要復雜的數學(xué)技巧；交往、人際關(guān)系就顯得非常重要�？ㄋ股虒W(xué)院教授Spicer表示，這個(gè)圈子關(guān)系非同尋常，里面的人以前都認識，關(guān)系非常好。
　　據目擊人士透露，曾經(jīng)一個(gè)交易員向另一個(gè)交易員塞了一個(gè)塞滿(mǎn)錢(qián)的信封；這樣的交錢(qián)交易很普遍，通常在埃塞克斯的酒館停車(chē)場(chǎng)也能會(huì )出現。外媒在11月便曾報道稱(chēng)，據目擊人透露，一些交易員為自己個(gè)人賬戶(hù)下單牟利，或者告知朋友下單，換取金錢(qián)。