青島德正系騙貸案牽涉近十企業(yè)
南京一公司控制人失聯(lián)
2014-07-08   作者:李玉敏  來(lái)源:21世紀經(jīng)濟報道
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    青島“德正系”騙貸案東窗事發(fā)后,此前與之有過(guò)業(yè)務(wù)合作的企業(yè)都唯恐避之不及。即便如此,一些為“德正系”企業(yè)貸款融資提供擔保(或反之)的貿易企業(yè)也有近十家牽涉其中。
  21世紀經(jīng)濟報道記者獨家了解到,南京一家名為“南京昌昊國際貿易有限公司”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)昌昊國際)的進(jìn)出口貿易企業(yè),因其融資的擔保方是“德正資源”,所以債權銀行光大銀行便在今年6月初就采取了行動(dòng),向南京市中級人民申請“訴訟保全”,要求查封昌昊國際和德正資源相應債權的資產(chǎn)。
  光大銀行南京分行在申請中表示,德正資源作為保證人,為昌昊國際擔保的實(shí)際債務(wù)超過(guò)2億元,并且已無(wú)法聯(lián)系到昌昊國際實(shí)際控制人梁偉,同樣作為昌昊國際融資保證人的梁偉被銀行認為其可能已經(jīng)離境。

  昌昊國際控制人或已離境

  近日,南京市中院作出了一份光大銀行南京分行與被申請人梁偉、德正資源、昌昊國際金融借款合同糾紛的民事裁定書(shū)。光大銀行南京分行于2013年5月24日與昌昊國際簽訂了《綜合授信協(xié)議》和《最高額抵押合同》,光大銀行向昌昊國際授信9400萬(wàn)元,昌昊國際以其一處房屋產(chǎn)權提供抵押擔保。德正資源和昌昊國際的實(shí)際控制人梁偉提供最高額的連帶擔保責任。
  根據具體業(yè)務(wù),光大銀行和昌昊國際簽訂了國內信用證項下融資授信協(xié)議和銀行承兌協(xié)議。昌昊公司于2013年2月21日,申請開(kāi)具了2000萬(wàn)元和1200萬(wàn)元的銀行承兌匯票各一張,到期日為2014年8月21日。
  截至目前,光大銀行表示,其中信用證項下的融資已經(jīng)結清。另外,銀行承兌協(xié)議所涉及的5200萬(wàn)元銀行承兌匯票光大銀行已經(jīng)蓋章同意承兌。因為昌昊國際在銀行已存入30%的保證金,所以實(shí)際昌昊國際的債務(wù)為3640萬(wàn)元。
  今年6月,擔保人“德正資源”及其旗下的“德誠礦業(yè)”利用倉單重復質(zhì)押騙貸案暴露后,光大銀行向法院申請保全3650萬(wàn)元的資產(chǎn)。
  21世紀經(jīng)濟報道記者撥打昌昊國際電話(huà),該公司一位員工表示,“現在公司正常運作,不會(huì )出問(wèn)題!敝劣谠摴玖簜ナ欠褚呀(jīng)離境,該員工表示,“(這是)很煩的事情,離不離境是另外一個(gè)事情,肯定是避免麻煩嘛!
  不過(guò)該員工表示,“目前了解到的沒(méi)什么大問(wèn)題,更多的東西你直接跟梁總聯(lián)系,我不方便透露!痹搯T工還表示,資金的實(shí)際使用方是昌昊國際而非德正資源。

  近十家企業(yè)牽涉“德正系”

  除此之外,據21世紀經(jīng)濟報道記者了解到,青島縱橫進(jìn)出口有限公司、青島恒通進(jìn)出口有限公司、青島泰達礦業(yè)有限公司、青島億達礦業(yè)有限公司、上海潤輝國際貿易有限公司、青島杰圣偉業(yè)貿易有限公司、內蒙古鄂爾多斯羊絨集團 、青島恒潤致遠貿易有限公司、淄博龍韻工貿有限公司等多家公司也因為牽涉“德正系”騙貸案而被債權銀行告上法庭。
  知情人士透露,涉及金額最大的是內蒙古鄂爾多斯羊絨集團,該公司為“德正系”在進(jìn)出口銀行、工行、中行、中信銀行四家銀行擔保數十億元貸款。
  據了解,德正資源及其旗下的華隆先奇鋁業(yè)在中行山東省分行的多筆貸款就和上述的“杰圣偉業(yè)”以及“泰達礦業(yè)”有關(guān)。其中杰圣偉業(yè)涉及的金額約為3.8億元,泰達礦業(yè)涉及的貸款金額超過(guò)3.5億元。工商資料顯示,杰圣偉業(yè)是一家自然人獨資的企業(yè),由自然人李小鑫出資1000萬(wàn)元成立,經(jīng)營(yíng)范圍為:自有資金對外投資,貨物與技術(shù)進(jìn)出口,代理進(jìn)出口業(yè)務(wù);批發(fā)金屬制品(不含貴金屬)、鋼材等。
  泰達礦業(yè)成立于2010年2月8日,注冊資金為8000萬(wàn)元,法定代表人黃邦俠,出資人分別是山東盛榮達資源投資有限公司、自然人李峰、王文宏、袁妮,持股比例為 77.5%、5%、5%、12.5%。經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)主要是煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng);批發(fā)、零售有色金屬、橡塑制品、日用百貨、五金交電等。

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