烏商行神秘賬戶(hù)沉淀數億 專(zhuān)案組劃扣牽出巨資挪用案
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2014-08-29
作者:摘自《21世紀經(jīng)濟報道》
來(lái)源:經(jīng)濟參考報
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卷入中石油腐敗窩案的“大師”曹永正的年代能源在被查一年后,又因烏魯木齊市商業(yè)銀行一起億元資金挪用案的審理再次回到公眾視線(xiàn)。 8月25日,21世紀經(jīng)濟報道記者從多個(gè)交叉信源獲悉,兩個(gè)月前,烏魯木齊市商業(yè)銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)烏商行)營(yíng)業(yè)部黨支部書(shū)記、總經(jīng)理富煒因涉嫌犯挪用資金罪等罪名一審被烏魯木齊市水磨溝區人民法院判處有期徒刑8年,涉案金額過(guò)億。一審判決后,富煒并未上訴。 案件案發(fā)于2013年9月12日,烏商行所轄營(yíng)業(yè)部六道灣支行在辦理一筆大額款項匯劃時(shí),營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理富煒授意經(jīng)辦人員違規操作為客戶(hù)墊款約1.2億元,隨后在追索資金過(guò)程中,在富煒授意下,經(jīng)辦人員挪用財政國庫和客戶(hù)資金1.165億元。 這起案件在烏商行內部被稱(chēng)為“營(yíng)業(yè)部9·12案件”,涉案人員還有烏商行六道灣支行原運營(yíng)主管畢新力、營(yíng)業(yè)部原綜合業(yè)務(wù)部副經(jīng)理孫瑕、營(yíng)業(yè)部所轄揚子江路支行原行長(cháng)裴卿以及六道灣支行原綜合柜員馬國翔4人。 此外,受此案影響,烏商行還有多達18人被行政處分。2014年5月6日,烏魯木齊市國資委根據市委決定免去農惠臣烏魯木齊市商業(yè)銀行股份有限公司黨委委員、書(shū)記職務(wù),烏魯木齊市委副秘書(shū)長(cháng)、財經(jīng)辦主任楊黎接替空缺崗位。7月30日,中國銀監會(huì )新疆監管局核準了楊黎烏魯木齊市商業(yè)銀行股份有限公司董事長(cháng)任職資格,試用期一年。 宜昌市公安局在偵辦年代能源案件中牽出的烏商行億元資金挪用案暴露的是烏商行的內部風(fēng)險控制嚴重缺失。 在9·12案件發(fā)生后,烏商行開(kāi)展了內控及操作風(fēng)險的大檢查,對風(fēng)險節點(diǎn)進(jìn)行全面排查,全面加強員工的職業(yè)操守和守法合規教育。
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