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| 2009-06-03 記者：李舒 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊
冒用中國國際金融有限公司名義，聲稱(chēng)可以為股民提供“內幕信息”實(shí)施詐騙，一個(gè)3人犯罪團伙日前在北京落網(wǎng)。這是北京首例非法證券咨詢(xún)詐騙案，北京警方和中國證監會(huì )提示，近期股市回暖，股民應警惕“證券咨詢(xún)詐騙”。
據北京市公安局內保局金融處處長(cháng)米漢明介紹，4月21日，中國國際金融有限公司向警方報案稱(chēng)，有人冒用這個(gè)公司名義詐騙，一位山東股民被騙6000元。
警方調查發(fā)現，二月中旬，受害人張先生接到一自稱(chēng)金玉的女子來(lái)電：“我們從上交所知道，你的股票賬戶(hù)虧損，最近行情不錯，你應該改變思路，找一家專(zhuān)業(yè)機構幫你賺錢(qián)�！睆埾壬弧白稍�(xún)公司”騙過(guò)，便一口回絕，但金玉說(shuō)：“這幾天股票價(jià)格要跌，最好全拋掉�！�
此后三天內，股票價(jià)格連續跳水。張先生十分后悔。這時(shí)金玉來(lái)電說(shuō)：“繳12000元，就可以獲得內幕消息，保證短期內贏(yíng)利10%以上�！庇谑�，張先生先交了三個(gè)月會(huì )費共6000元，得到幾只股票的“內部信息”，可同樣虧損。張先生于是與中國國際金融有限公司核實(shí)，發(fā)現并無(wú)這些員工。
警方查詢(xún)了張先生提供的賬號，發(fā)現已有多筆異地匯款存入。5月14日，警方跟蹤兩名取款女子，隨后將犯罪嫌疑人高國華(29歲，化名金玉)、白金輝(24歲，化名楊雪)抓獲，起獲作案工具小靈通電話(huà)三部、電腦2臺、銀行卡及大量客戶(hù)信息。另一名犯罪嫌疑人陳麗華(25歲，化名歐陽(yáng)錦鴻)17日投案自首，三人均為大學(xué)畢業(yè)生。
經(jīng)詢(xún)問(wèn)，3人原來(lái)在同一家證券咨詢(xún)公司工作，辭職后利用原公司客戶(hù)資源，以及股民追捧內幕消息的心態(tài)，以提供股市信息、投資咨詢(xún)服務(wù)、推薦股票指導為名，騙取股民高額信息費達7萬(wàn)余元，目前3人已被刑拘。
北京警方提示，很多不法分子為實(shí)施詐騙，假冒正規證券公司、基金公司名稱(chēng)，或是用相近似名稱(chēng)蒙騙投資者。目前，北京16家合法證券公司中，已有11家被不法分子冒用詐騙。金融機構如發(fā)現名稱(chēng)被人冒用，應立即對客戶(hù)進(jìn)行提示，以免客戶(hù)上當受騙。對于股民來(lái)說(shuō)，如咨詢(xún)公司要求匯款，并聲稱(chēng)“這個(gè)賬戶(hù)是以財務(wù)總監個(gè)人名義開(kāi)戶(hù)的”，就一定是詐騙。
中國證監會(huì )北京監管局稽查處處長(cháng)徐斌說(shuō)，類(lèi)似的騙局還有多種表現形式，如不法分子可能建立非法網(wǎng)站，也可能鏈接在正規網(wǎng)站上，通過(guò)“短時(shí)間高額回報”誘惑股民。此外，借銷(xiāo)售“炒股軟件”實(shí)施詐騙也很常見(jiàn)，這些軟件售價(jià)動(dòng)輒超過(guò)十萬(wàn)元，在相關(guān)部門(mén)實(shí)際執法中很難查處。目前，僅中國證監會(huì )北京監管局就已經(jīng)接到類(lèi)似投訴80多起。 |
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