在全球經(jīng)濟不景氣的形勢下，國際貿易的糾紛也相應增多。國際貿易涉及訂立合同、買(mǎi)方開(kāi)立信用證、賣(mài)方備貨和交貨、貿易單證的制作和簽發(fā)、承運人接收貨物和簽發(fā)運輸單證、貨物運輸和交付等環(huán)節，涉及的當事人多，專(zhuān)業(yè)性強，欺詐可發(fā)生在各個(gè)環(huán)節。尤其在全球經(jīng)濟不景氣的形勢下，國際貿易的當事方更應該警惕貿易欺詐。

國際貿易合同方面的欺詐

　　□賣(mài)方實(shí)施的欺詐
　　一是用虛假的合同主體欺詐。賣(mài)方虛構公司實(shí)施欺詐或者談合同時(shí)是A公司，簽訂合同的是B公司，或者稍微變更名稱(chēng)，使用不同的英文名稱(chēng)，騙取國內買(mǎi)方訂立合同，支付貨款。然后賣(mài)方不交付貨物，或者交付不符合約定的貨物。
　　二是貨物品質(zhì)欺詐。訂立合同后，賣(mài)方/托運人制作虛假檢驗報告，或者賣(mài)方/托運人與當地不良檢驗機構人員串通，出具和提供虛假檢驗報告，滿(mǎn)足買(mǎi)賣(mài)合同以及信用證要求，但是貨物到目的港后經(jīng)檢驗不符合合同約定。此時(shí)，賣(mài)方可能已經(jīng)收到貨款，買(mǎi)方/提單持有人憑合同品質(zhì)條款索賠成功的可能性極小。還有一種欺詐是賣(mài)方/托運人在工廠(chǎng)檢驗，提供合格產(chǎn)品獲得符合合同約定的檢驗報告，然后將劣質(zhì)貨物運抵裝貨港交付承運人。
　　□買(mǎi)方實(shí)施的欺詐
　　一是虛假合同主體欺詐。買(mǎi)方故意用不同的公司名稱(chēng)或使用略有不同的中英文名稱(chēng)洽談和訂立合同，收到貨物后拒絕付款，待賣(mài)方通過(guò)法律程序追索時(shí)，無(wú)論法院還是仲裁機構都會(huì )核對合同主體，這時(shí)賣(mài)方會(huì )遇到麻煩。尤其是如果在境外仲裁，獲得仲裁裁決書(shū)后到國內法院請求承認和執行，法院審查時(shí)會(huì )嚴格按照裁決書(shū)載明的合同主體和仲裁當事人確定承認和執行程序的申請人和被申請人，如裁決書(shū)中被申請人不能明確指向境內某一公司，法院會(huì )駁回申請。
　　【案例】
　　有一家以色列公司與北京一家公司訂立合同，北京公司談判使用中文名稱(chēng)但訂立合同時(shí)使用英文名稱(chēng)，而該英文名稱(chēng)沒(méi)有在工商局登記。北京公司沒(méi)能履約，以色列公司按照合同規定的仲裁條款到倫敦申請仲裁并在取得勝訴裁決書(shū)后到北京法院申請承認和執行。法院審查后認為，雖然中文名稱(chēng)的北京公司存在，但是不能證明裁決書(shū)中載明的英文名稱(chēng)就是指向了該中文名稱(chēng)公司，況且該中文名稱(chēng)公司不應訴。該案最后被法院駁回，雖然該案中中文名稱(chēng)公司的領(lǐng)導人、經(jīng)辦人都私下承認該業(yè)務(wù)存在。
　　二是信用證軟條款欺詐。買(mǎi)方在開(kāi)具信用證時(shí)規定賣(mài)方/托運人不可能實(shí)現的條款，或者模棱兩可的條款，待收到賣(mài)方提交的單證后以單證存在不符點(diǎn)為理由，拒絕接受單證和付款，賣(mài)方面臨交貨不符或者延遲交貨的違約風(fēng)險，買(mǎi)方趁機提出接收貨物或者降價(jià)要求。

與國際運輸有關(guān)的欺詐

　　□倒簽提單欺詐
　　倒簽提單是國際貿易中經(jīng)常遇到的案件，尤其在市場(chǎng)下跌時(shí)，賣(mài)方為了滿(mǎn)足國際貿易合同和信用證關(guān)于交貨期限的規定，往往在貨物裝船日期遲于交貨期后請求承運人將提單日期倒簽以滿(mǎn)足交貨期的要求，承運人也為了迎合貨主的要求往往在獲得其認可的擔保后倒簽提單。倒簽提單是托運人與承運人串謀實(shí)施的欺詐。
　　根據法律和慣例，國際貿易中的提單都要求是“已裝船提單”，提單的簽發(fā)日期應該是裝船完畢日期，如果把實(shí)際裝船完畢日期倒簽使之符合交貨期間要求，使本應超過(guò)交貨期的貨物交付給承運人，本應不符合信用證要求的提單交付議付行議付，掩蓋了延期交貨和提單與信用證規定不符的事實(shí)，使買(mǎi)方遭受蒙騙，接受本可以因為賣(mài)方遲延交貨而有權拒絕的貨物或者因有不符點(diǎn)可以拒收的單證，對外支付貨款、接受貨物。
　　預借提單與倒簽提單性質(zhì)相同，是賣(mài)方/托運人與承運人串通在裝船完畢前提前簽發(fā)提單用于滿(mǎn)足賣(mài)方/托運人依合同交貨、結匯，屬于欺詐行為。
　　□以保函換取清潔提單
　　貿易合同與信用證都規定，賣(mài)方/托運人提交的提單應該是“清潔提單”。但是賣(mài)方提供的貨物往往不符合合同約定，交付承運人時(shí)往往被簽發(fā)批注，賣(mài)方獲得帶批注的不清潔提單則不能完成交貨和結匯。賣(mài)方/托運人往往請求承運人接受其出具的保函簽發(fā)清潔提單。除個(gè)別情況外，以保函換取清潔提單屬于欺詐。使買(mǎi)方違背意愿地接受本可以因貨物品質(zhì)不符合要求而有權拒絕的貨物。
　　□無(wú)船承運人提單欺詐
　　UCP600規定無(wú)船承運人提單可以作為信用證項下的單證之一，而由于此類(lèi)提單與海運提單的內容和流轉并不完全相同，因此，此類(lèi)提單引發(fā)的欺詐案件時(shí)常發(fā)生。主要是賣(mài)方/托運人提供虛假的無(wú)船承運人提單騙取貨款�；蛘吲c貨運代理公司串通，在提交無(wú)船承運人提單后，持海運提單去實(shí)際承運人處提貨，造成持有無(wú)船承運人提單的人(銀行或者買(mǎi)方/提單持有人)無(wú)法提取貨物。

應對措施

　　對于上述賣(mài)方或者買(mǎi)方單方面實(shí)施的欺詐，這類(lèi)案件一旦發(fā)生，追索往往十分艱難。
　　案件將受制于對方主體是否還存在、償債能力、爭議解決的地點(diǎn)(訴訟或者仲裁地點(diǎn))、是否存在合法有效的仲裁條款(協(xié)議)、雙方所在的國家(地區)是否1958年紐約公約成員國、判決或者仲裁裁決在被告(被申請人)所在地獲得承認和執行的可能、合同適用的法律、證據是否充分等。因此，當事人應盡量在合同訂立前采取必要措施避免，如對客戶(hù)信譽(yù)做調查、對貨物實(shí)地考察，指定國際上信譽(yù)卓著(zhù)的檢驗公司實(shí)施裝船前檢驗、監裝監卸、信用證條款明晰無(wú)歧義等。遭遇欺詐時(shí)，首先審查合同法律適用條款和管轄權條款，評估采取法律行動(dòng)的利弊，以及實(shí)現索賠的可能性。采取積極態(tài)度盡早準備，及時(shí)應對，避免喪失索賠時(shí)機。
　　而以保函換取倒簽提單、預借提單和清潔提單的欺詐行為，在市場(chǎng)下跌時(shí)更容易發(fā)生。
　　最近國內鋼材、煤炭等大宗商品價(jià)格大幅下跌，買(mǎi)方不愿接貨，而賣(mài)方會(huì )千方百計交貨，容易引發(fā)這類(lèi)案件。作為國內買(mǎi)方/提單持有人，如果遇到此類(lèi)情況，該如何應對？
　　經(jīng)驗表明，買(mǎi)方/提單持有人應盡快采取法律手段尋求救濟。買(mǎi)方/提單持有人如果懷疑賣(mài)方/托運人存在以保函換取倒簽提單、預借提單或者清潔提單的情形，并且不想購買(mǎi)此貨，應提前制定應對方案，準備申請材料，查詢(xún)船舶動(dòng)態(tài)，根據我國《民事訴訟法》和《海事訴訟特別程序法》有關(guān)規定，及時(shí)申請目的港所在地的海事法院對船舶實(shí)施證據保全，法官登船對船舶資料如航海日志、裝船事實(shí)記錄等進(jìn)行證據保全，審查上述欺詐行為是否存在。如果存在則應申請扣船，獲得船方或者其P&IClub提供的擔保后放船。如果船方或者其P&IClub不能提供擔保，則應按照法律規定的期間及時(shí)起訴，直至拍賣(mài)船舶。買(mǎi)方/提單持有人主張賠償的范圍應該是貨物差價(jià)損失以及相關(guān)費用損失。
　　當然，買(mǎi)方/提單持有人申請證據保全、扣船應評估可能面臨的風(fēng)險，其中最主要的風(fēng)險是可能因其錯誤申請造成船舶船期損失。因此，法院會(huì )要求申請人提供一份反擔保，用以擔保賠償因其錯誤申請證據保全、扣船給船方造成的損失。申請人還可能面臨的風(fēng)險是申請扣船和拍賣(mài)后，由于拍賣(mài)費用、船舶優(yōu)先權、留置權、抵押權等在先權利金額較大，致使剩余的應該由普通權利人分享的金額明顯減少，甚至不能滿(mǎn)足所有普通權利人的請求。盡管如此，買(mǎi)方/提單持有人面臨欺詐時(shí)，還是應該積極應對、評估和準備，爭取對自己最有利的結果。
　　對于涉及提單或其他貿易單證的信用證欺詐，買(mǎi)方或者銀行應根據信用證“欺詐例外原則”及時(shí)尋求司法救濟，申請法院止付信用證項下貨款。
　　【案例】
　　招商銀行青島分行訴利山�？肇浳镞\輸有限公司(“韓國利山公司”)一案中，被告之一韓國成昌公司作為信用證的受益人為要求原告承兌信用證，通過(guò)通知行沃瑞銀行向原告提交了包括被告韓國利山公司簽發(fā)的已裝船提單在內的有關(guān)單據，要求原告承兌。原告據此作出了承兌的意思表示。但后來(lái)原告拒絕付款并申請法院止付信用證項下的貨款。
　　經(jīng)法院審理查明，原告拒不付款的主要理由是，該提單是無(wú)船承運人韓國利山公司簽發(fā)，但是由于被告韓國成昌并未將該提單項下的貨物交給被告韓國利山運輸，提單記載的貨物沒(méi)有裝載到實(shí)際承運人的船上，也沒(méi)有運抵目的港青島，持有該提單的原告不能在目的港向實(shí)際承運人換取提貨單提取貨物，該提單不具備提貨功能。據此法院認定，該案所涉提單實(shí)為虛假提單。被告韓國成昌明知被告韓國利山出具的提單為虛假提單，卻將該提單作為承兌信用證的單證向原告提交，其行為已構成實(shí)質(zhì)欺詐。原告因該欺詐而對被告韓國成昌做出的付款承諾不具有法律效力，該被告無(wú)權取得有關(guān)信用證項下的款項。因此，原告要求法院判令被告韓國成昌無(wú)權取得其所開(kāi)立信用證項下的款項，其請求正當合法。法院支持了原告招商銀行青島分行的止付信用證項下貨款的請求，保全了貨款，避免了損失。