我國首份國家反洗錢(qián)戰略出爐。繼之前將反洗錢(qián)領(lǐng)域從銀行擴展到證券、基金、保險和信托后，我國將逐步在一些特定非金融行業(yè)也開(kāi)展反洗錢(qián)工作。30日，我國反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議發(fā)布的《中國2008-2012年反洗錢(qián)戰略》（簡(jiǎn)稱(chēng)《戰略》）透露了上述消息。
　　據中國人民銀行副行長(cháng)蘇寧介紹，自2007年起，央行開(kāi)始牽頭組織研究中國反洗錢(qián)戰略，在反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議成員單位共同討論的基礎上，形成了《中國反洗錢(qián)戰略（討論稿）》。通過(guò)數易其稿，今年10月，國務(wù)院正式批準同意對外發(fā)布《戰略》。
　　根據《戰略》，我國反洗錢(qián)工作總體目標是在2012年前，參照國際標準，創(chuàng )建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切合作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢(qián)機制。
　　針對我國反洗錢(qián)工作中存在的主要問(wèn)題和制度障礙，《戰略》進(jìn)一步將反洗錢(qián)總體目標分解為八個(gè)具體目標和行動(dòng)要點(diǎn)：完善反洗錢(qián)刑事法律體系；構建國家反恐融資網(wǎng)絡(luò )；提升反洗錢(qián)監管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)制度；加強國內部門(mén)間交流合作；培養高素質(zhì)反洗錢(qián)專(zhuān)家隊伍；積極參與國際合作與標準制定；全力追償境外犯罪資產(chǎn)。
　　在建立特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)制度方面，《戰略》提出：研究、制定特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)與反恐怖融資制度，分階段逐步在特定非金融行業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)與反恐怖融資工作。
　　此前，2006年央行會(huì )同有關(guān)部門(mén)頒布《金融機構反洗錢(qián)規定》等四個(gè)反洗錢(qián)規章，首次將反洗錢(qián)監管范圍由銀行業(yè)金融機構擴大到證券業(yè)、期貨業(yè)、保險業(yè)等金融機構。
　　央行人士指出，近年來(lái)中國反洗錢(qián)工作雖然取得了很大成績(jì)，但整體上仍處于起步階段, 反洗錢(qián)制度體系還有待進(jìn)一步完善，反洗錢(qián)工作機制還沒(méi)有充分發(fā)揮作用，各行業(yè)、各地區反洗錢(qián)工作開(kāi)展不平衡，反洗錢(qián)制度整體有效性還有待進(jìn)一步提升。正因為如此，建立特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)制度很有必要。
　　蘇寧強調，《戰略》作為我國制定和發(fā)布的首份國家反洗錢(qián)戰略，將有助于統籌指導全國反洗錢(qián)工作，有助于促進(jìn)反洗錢(qián)各部門(mén)達成共識和提高協(xié)調效率，有助于提高我國在反洗錢(qián)領(lǐng)域的負責任大國的國際形象，對提高我國反洗錢(qián)工作整體有效性將產(chǎn)生深遠的影響。