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| 第三次反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議召開(kāi) |
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| 2006-12-26 來(lái)源:中國人民銀行網(wǎng)站 |
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2006年12月25日，反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議第三次工作會(huì )議在京召開(kāi)。會(huì )議總結了全國反洗錢(qián)工作的進(jìn)展情況，討論部署了今后一段時(shí)期的工作任務(wù)，重點(diǎn)研究部署了貫徹落實(shí)《中華人民共和國反洗錢(qián)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《反洗錢(qián)法》）和做好金融行動(dòng)特別工作組（FATF）評估的后續工作。部際聯(lián)席會(huì )議23個(gè)成員單位的負責同志參加會(huì )議。部際聯(lián)席會(huì )議召集人、中國人民銀行行長(cháng)周小川作主題發(fā)言，國務(wù)院副秘書(shū)長(cháng)尤權作書(shū)面發(fā)言，中國人民銀行副行長(cháng)項俊波主持會(huì )議并對《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議制度》的修改等作了說(shuō)明。
周小川說(shuō)，自2005年9月召開(kāi)第二次反洗錢(qián)部際聯(lián)席會(huì )議以來(lái)，在黨中央和國務(wù)院的正確領(lǐng)導下，在各成員單位的相互配合和共同努力下，我國反洗錢(qián)工作取得新的突破和顯著(zhù)進(jìn)展，《反洗錢(qián)法》正式出臺；順利完成了金融行動(dòng)特別工作組（FATF）對我國現場(chǎng)評估。
周小川強調，2007年是我國深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、推進(jìn)社會(huì )主義和諧社會(huì )建設的重要一年，也是《反洗錢(qián)法》實(shí)施的第一年。我國反洗錢(qián)工作的總體思路和要求是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會(huì )精神，全面、準確、及時(shí)貫徹落實(shí)《反洗錢(qián)法》，深入推進(jìn)我國反洗錢(qián)工作，促進(jìn)社會(huì )主義和諧社會(huì )建設，為黨的十七大召開(kāi)創(chuàng )造良好環(huán)境。為此，要從以下方面入手推動(dòng)反洗錢(qián)工作進(jìn)入新階段：一是要按法律規定調整相關(guān)部門(mén)職責、分工，進(jìn)一步加強部門(mén)間配合，提高工作協(xié)調效率；二是要抓緊完善反洗錢(qián)法律法規體系，實(shí)現反洗錢(qián)工作的制度化、規范化、程序化；三是要強化依法行政，規范反洗錢(qián)監管，督促金融機構履行反洗錢(qián)義務(wù)；四是要按《反洗錢(qián)法》要求擴大反洗錢(qián)義務(wù)主體的范圍，盡快組織開(kāi)展證券、保險反洗錢(qián)工作；五是提高對大額交易和可疑交易的監測、分析水平，加大洗錢(qián)違法犯罪案件查處力度，提高反洗錢(qián)工作的有效性；六是要繼續加強反洗錢(qián)國際合作，做好FATF評估的后續工作，爭取早日加入FATF；七是要繼續加強反洗錢(qián)組織機構建設，加大宣傳和培訓力度，造就一支高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化的反洗錢(qián)隊伍。
尤權在充分肯定了反洗錢(qián)工作取得的成績(jì)后指出，當前，我國的反洗錢(qián)工作仍處于初級階段，面臨的形勢依然嚴峻。貫徹落實(shí)《反洗錢(qián)法》還需要各成員單位的共同努力，各成員單位要提高認識，從構建社會(huì )主義和諧社會(huì )的高度學(xué)習貫徹《反洗錢(qián)法》，做好反洗錢(qián)的各項工作；通力合作，加大洗錢(qián)案件的偵破力度，提高反洗錢(qián)工作的有效性；完善制度，有計劃、有步驟開(kāi)展證券業(yè)和保險業(yè)反洗錢(qián)工作，著(zhù)手研究特定非金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)問(wèn)題；溝通信息，實(shí)現反洗錢(qián)信息資源的充分整合和利用。各部門(mén)要積極支持和開(kāi)展反洗錢(qián)工作，要在《反洗錢(qián)法》的框架下，進(jìn)一步明確職責分工，理順關(guān)系，提高部門(mén)之間的信息溝通效率；要本著(zhù)平等互惠原則，進(jìn)一步深化反洗錢(qián)國際合作，扎實(shí)工作，把我國反洗錢(qián)工作穩步推向前進(jìn)。
據了解，2005年1月，
FATF各成員一致同意接納中國為FATF觀(guān)察員后，我國一直積極致力于成為該組織正式成員，并力爭盡早實(shí)現這一目標。按照FATF接納正式成員的工作程序，被接納為觀(guān)察員的國家或地區，必須參加并通過(guò)FATF組織的評估。評估是對一國反洗錢(qián)/反恐融資體系是否符合FATF40+9項建議的綜合考察，不僅要考察被評估國反洗錢(qián)/反恐融資法律法規的規定、反洗錢(qián)基礎設施和制度建設情況，而且更側重考察相關(guān)法律法規的執行情況、有關(guān)反洗錢(qián)基礎設施和制度的運行效果。評估結果將成為FATF全體會(huì )議上討論我國能否成為FATF正式成員的重要依據。今年2月和6月，人民銀行先后與FATF進(jìn)行磋商，最終確定待我國《反洗錢(qián)法》出臺后立即啟動(dòng)現場(chǎng)評估。在《反洗錢(qián)法》通過(guò)之后，11月13日-24日，FATF與EAG聯(lián)合組成評估小組對我國進(jìn)行了現場(chǎng)評估。
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