公安部總結銀行卡詐騙四種形式
    2007-11-06    何春中    來(lái)源:中國青年報
    本報訊 公安部新聞發(fā)言人武和平日前通報了有關(guān)信用卡新型詐騙案件的有關(guān)情況,由于此類(lèi)詐騙案件目前正呈上升趨勢,他提醒社會(huì )公眾應對此高度關(guān)注。
    武和平說(shuō),今年以來(lái),上海、福建、廣西、新疆等省區市相繼發(fā)生涉及信用卡類(lèi)案件,涉案金額不斷增加。上半年利用信用卡詐騙的案件達到1171起,比去年同期上升了29%,涉及金額達到4461.36萬(wàn)元,涉案金額比去年同期上升了9.9%。
    武和平表示,公安機關(guān)始終保持對這類(lèi)犯罪的主動(dòng)進(jìn)攻態(tài)勢,警方從破案過(guò)程中發(fā)現涉及銀行卡的案件有以下幾種形式:
    第一,針對ATM機實(shí)施犯罪居高不下。針對ATM機實(shí)施犯罪主要是通過(guò)在自助銀行門(mén)禁系統或者在A(yíng)TM加裝盜碼設備竊取了持卡人資料以后制造假卡,在A(yíng)TM機盜提資金。
    第二,利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施銀行卡犯罪逐漸增多。主要表現在:利用網(wǎng)上銀行系統的漏洞獲取客戶(hù)個(gè)人信息,通過(guò)轉賬手段盜提客戶(hù)資金;利用黑客軟件、網(wǎng)絡(luò )病毒盜取客戶(hù)銀行的卡號、密碼,制作假卡在A(yíng)TM機上盜取資金;在互聯(lián)網(wǎng)設立假的金融機構、網(wǎng)站來(lái)騙取客戶(hù)的銀行卡號、密碼,俗稱(chēng)“網(wǎng)絡(luò )釣魚(yú)”。
    第三,涉外銀行卡犯罪日益突出。此類(lèi)犯罪主要有三種:一是直接使用假卡進(jìn)行大眾行騙;二是使用境外銀行卡在境內刷卡套現;三是在境內非法設立加工、制造假?lài)H信用卡的地下制卡窩點(diǎn)。
    第四,部分不法商戶(hù)、非法中介為銀行卡犯罪推波助瀾。中介主要包括:為他人偽造虛假私信證明材料,申辦信用卡或者虛構、交易、幫助持卡人刷卡套取信用卡內資金。根據中國銀聯(lián)統計數字,今年上半年,因偽冒申請信用卡造成刷卡銀行的損失占全部欺詐損失的80.68%。
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