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| [文摘•部委信息]FATF召開(kāi)全會(huì )討論反洗錢(qián)與金融危機 |
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| 2009-03-03 來(lái)源:中國人民銀行網(wǎng)站 |
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2009年2月25至27日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第二十屆第二次全會(huì )在法國巴黎舉行，來(lái)自34個(gè)成員、8個(gè)地區性反洗錢(qián)與反恐融資組織以及經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）、聯(lián)合國禁毒署（UNODC）、世界銀行、國際貨幣基金組織、歐洲中央銀行、埃格蒙特集團、離岸銀行監管組織（OGBS）等有關(guān)國際組織和機構共300余名代表參加了會(huì )議。中國人民銀行代表團出席了會(huì )議。
在應對全球金融危機方面，FATF全會(huì )討論了如何對現有G20第二小組的工作作出貢獻。FATF下任輪值主席國荷蘭進(jìn)一步提議，FATF作為全球反洗錢(qián)政策制訂者之一，應在其職責范圍內針對金融市場(chǎng)發(fā)展和金融創(chuàng )新迅速作出政策回應，在分析金融危機影響的基礎上，調整近期工作重點(diǎn)并采取相應措施。FATF成員同意進(jìn)一步考慮該問(wèn)題。
根據部分國家和地區完善反洗錢(qián)與反恐融資體系的進(jìn)展，全會(huì )通過(guò)針對伊朗、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、巴基斯坦、圣多美與普林西比的公開(kāi)聲明。
全會(huì )討論通過(guò)了“賭場(chǎng)與賭博業(yè)洗錢(qián)類(lèi)型研究報告”，審議通過(guò)了對“評估方法”中特別建議九有關(guān)跨境運輸現金及有價(jià)證券的修訂，以適用于歐盟國家之間無(wú)邊境和海關(guān)的特殊情況。全會(huì )還討論通過(guò)了南非的互評估報告和意大利、加拿大、土耳其等七國的后續報告。
FATF內設工作組就涉恐資產(chǎn)凍結和罰沒(méi)、新技術(shù)和非面對面交易等問(wèn)題進(jìn)行了研究和討論。
FATF第二十屆第三次全會(huì )將于2009年6月在墨西哥城舉行。 |
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