應對 切斷洗錢(qián)銷(xiāo)贓途徑
應加強購物卡的監督管理，對購物卡所屬權益實(shí)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)登記備案監管，保證購物卡所屬權益和使用明細的透明化，做到有據可查，從源頭上防止購物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ摺?/FONT>
業(yè)內人士表示，要規范購物卡管理秩序，首先應建立購物卡辦理使用身份制，多措并舉是預防與打擊涉購物卡賄賂犯罪的有效途徑。
將購物卡的管理納入金融管理系統，制定購物卡管理的法律法規，規范購物卡的管理。建立購物卡辦理與使用的身份制，誰(shuí)辦理誰(shuí)使用，若轉讓?zhuān)柽M(jìn)行登記備案，購物卡與身份證一起使用，才能有效刷卡。
同時(shí)建立備案審查制度、加強購物卡的監督管理，對購物卡所屬權益實(shí)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)登記備案監管，保證購物卡所屬權益和使用明細的透明化，做到有據可查，從源頭上防止購物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ�，從而切斷購物卡背后的三層“灰色利益鏈”，起到釜底抽薪的作用。另外，明確對違反購物卡管理企業(yè)的懲處辦法，對于違規辦理購物卡的企業(yè)商家嚴肅查處。同時(shí)也要規范機關(guān)企事業(yè)單位以發(fā)放購物卡的形式分配福利的行為。
其次，鏟除“黃牛黨”灰色利益群體，切斷洗錢(qián)銷(xiāo)贓途徑。購物卡辦理使用身份制的建立，能極大地縮小購物卡“黃牛黨”的生存空間，在此基礎上，加大對各大商場(chǎng)超市周邊的監控力度，有效監控通過(guò)網(wǎng)絡(luò )實(shí)施倒賣(mài)購物卡行為的各類(lèi)信息，對于查證屬實(shí)的“黃牛黨”，登記造冊，建立“黃牛黨”黑名單，對于協(xié)助受賄犯罪洗錢(qián)的，一經(jīng)查實(shí)，嚴格追究刑事責任，加大“黃牛黨”違法犯罪的成本，使其無(wú)利可圖，從而切斷購物卡涉賄犯罪的銷(xiāo)贓洗錢(qián)途徑。
同時(shí)，暢通舉報途徑，加大購物卡涉賄犯罪打擊力度。開(kāi)通舉報熱線(xiàn)，暢通公共舉報信箱，完善網(wǎng)絡(luò )電子郵箱、發(fā)帖舉報等網(wǎng)絡(luò )途徑，增加現場(chǎng)舉報地點(diǎn)，加強對于舉報人的安全保護力度，做到舉報途徑暢通。對于查獲的倒卡“黃牛黨”，要深挖擴大戰果，并發(fā)展“黃牛黨”特情，通過(guò)“黃牛黨”獲取購物卡涉賄犯罪線(xiàn)索，及時(shí)發(fā)現涉購物卡賄賂犯罪行為，對于查證屬實(shí)的行賄受賄者依法嚴格追究刑事責任。
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